证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-041
北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技
大厦 10 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,771,879
普通股股东所持有表决权数量 19,771,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
29.5958
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
29.5958
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科
技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事蒋文先生因工作原因未出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生、沈
睿先生及财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
7、 议案名称：《关于董事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,008,607 96.1396 763,272 3.8604 0 0.0000
8、 议案名称：《关于监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,008,607 96.1396 763,272 3.8604 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,770,233 99.9916 1,646 0.0084 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分
超募资金新建募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
12、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司<第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,621,770 99.2407 150,109 0.7593 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司<第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,621,770 99.2407 150,109 0.7593 0 0.0000
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙
人持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,621,770 99.2407 150,109 0.7593 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,711,550 99.6948 60,329 0.3052 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,712,045 99.6973 59,834 0.3027 0 0.0000
18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,588,702 99.0735 75,334 0.3810 107,843 0.5455
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
15,495,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
3,224,402 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 1,050,392 99.8763 1,300 0.1237 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 816,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
233,522 99.4463 1,300 0.5537 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
6 《关于公司 4,274,794 99.9695 1,300 0.0305 0 0.0000
2021 年度利润
分配预案及资
本公积转增股
本方案的议
案》
7 《关于董事 3,512,822 82.1502 763,272 17.8498 0 0.0000
2022 年度薪酬
的议案》
9 《 关 于 2022 4,274,794 99.9695 1,300 0.0305 0 0.0000
年度日常关联
交易预计的议
案》
10 《关于续聘会 4,274,448 99.9615 1,646 0.0385 0 0.0000
计师事务所的
议案》
11 《关于使用部 4,274,794 99.9695 1,300 0.0305 0 0.0000
分募集资金投
资项目节余、
调减资金及部
分超募资金新
建募投项目的
议案》
12 《关于部分募 4,274,794 99.9695 1,300 0.0305 0 0.0000
集资金投资项
目延期及调整
投资金额的议
案》
13 《关于公司< 4,125,985 96.4895 150,109 3.5105 0 0.0000
第一期事业合
伙人持股计划
（草案）>及其
摘要的议案》
14 《关于公司< 4,125,985 96.4895 150,109 3.5105 0 0.0000
第一期事业合
伙人持股计划
管理办法>的
议案》
15 《关于提请股 4,125,985 96.4895 150,109 3.5105 0 0.0000
东大会授权董
事会办理公司
第一期事业合
伙人持股计划
相关事宜的议
案》
16 《关于公司 4,215,765 98.5891 60,329 1.4109 0 0.0000
<2022 年限制
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议
案》
17 《关于公司 4,216,260 98.6007 59,834 1.3993 0 0.0000
<2022 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
18 《关于提请股 4,092,917 95.7162 75,334 1.7617 107,843 2.5221
东大会授权董
事会办理 2022
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 16-18 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数
量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会
的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会审议的第 6-7，9-18 项议案对中小投资者进行了单独计票。
关联股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）对议案 9 回避表决，持股计划对
象、股权激励对象及其有关联关系的股东对议案 13-18 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、赵海洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议
事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日