证券代码：688169           证券简称：石头科技       公告编号：2022-082


              北京石头世纪科技股份有限公司
          2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           27,177,863
普通股股东所持有表决权数量                                    27,177,863

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 29.0090
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            29.0090


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程
序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限
公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事蒋文先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监
王璇女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对              弃权
       股东类型                       比例            比例                  比例
                        票数                  票数               票数
                                      （%）           （%）                 （%）
普通股                27,124,154 99.8023      53,709    0.1977          0   0.0000


2、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对             弃权
       股东类型                       比例             比例                 比例
                        票数                   票数              票数
                                      （%）          （%）                  （%）
普通股                27,177,863 100.0000          0    0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案       议案名称            同意              反对               弃权
序号                             比例             比例
                       票数               票数               票数    比例（%）
                                （%）             （%）
1      《关于选举第    5,430,   99.0205   53,70   0.9795         0     0.0000
       二届董事会非       055                 9
       独立董事的议
       案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权
数量的二分之一以上表决通过；议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的
股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：姚启明、赵海洋

（二）律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


    特此公告。


                                    北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 6 日