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公司公告

智洋创新:第三届董事会第二十次会议决议公告2022-08-23  

                        证券代码:688191        证券简称:智洋创新           公告编号:2022-046



                   智洋创新科技股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
次会议,已于 2022 年 8 月 12 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
    2、会议于 2022 年 8 月 22 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,邓大悦、谭博学、肖
海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加,其余董事均以现场方式参加。
    3、本次会议由董事长刘国永先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次
董事会会议。
    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长刘国永先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:
    1.审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    董事会认为:公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际情
况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2.审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    董事会认为:2022 年半年度,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放、使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的
披露,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《智洋创新科技股份有限公司 2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    董事会认为:公司拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度的
事项,系为了满足公司经营发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。经董事会会议审议,全体董事一致同意该事项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    4.审议通过《关于调整<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划(草案)>股票授予价格的议案》
    董事会认为:鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕,根据公司披露的
限制性股票激励计划相关规定,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。本次
调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会的授权范围内,无需再次提交股东
大会审议。因此,董事会会同意本次调整后,本次激励计划限制性股票首次及预
留部分授予价格由 8.4 元/股调整为 8.25 元/股。经董事会会议审议,全体董事一
致同意该事项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
授予价格的公告》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5.审议通过《关于作废处理<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》
    董事会认为:鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予人员中有 19
名激励对象已离职或正在办理离职手续、3 名激励对象第一期绩效考核不达标,
根据《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》、《智
洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关
规定,经公司 2021 年第二次临时股东大会授权,董事会决议作废处理该等激励
对象已获授予但尚未归属的 23.30 万股限制性股票。经董事会会议审议,全体董
事一致同意该事项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021
年限制性股票的公告》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    6.审议通过《关于<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划(草案)>首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
    董事会认为:根据《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划(草案)》以及《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》,经公司 2021 年第二次临时股东大会授权,董事会认为 2021 年
限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,批准公司为符合条
件的 97 名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属的限制性股票数量为 46.65
万股。经董事会会议审议,全体董事一致同意该事项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                                        智洋创新科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 23 日