证券代码：688196         证券简称：卓越新能          公告编号：2019-001




               龙岩卓越新能源股份有限公司

          第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

   龙岩卓越新能源股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会
议（下称“本次会议”）于 2019 年 12 月 9 日在公司会议室以现场召开的方
式举行，本次会议通知已于 2019 年 12 月 5 日通过专人送达方式发送给全体
监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

   公司监事会认为：公司本次更换会计师事务所是因为承接公司业务的致同
会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和
稳定性，保证公司财务报表的审计质量，本次更换会计师事务所符合相关法
律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司利益和股东利益的情形。
    综上，公司监事会同意将 2019 年度审计机构改聘为容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）。

    表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于更换会计师事务所的公告》

    （二）审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》。

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。公
司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，公司监事会同意公司使用募集资金 40,846,714.85 元募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金、使用 6,155,792.43 元募集资金置换已支付的发
行费用的自筹资金。

    表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》

    （三）审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金 3500 万元人民币用于归还银
行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司利息支出，降低公司财务
费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定。

   本次使用超募资金归还银行贷款事项涉及的审议程序符合法律、行政法
规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容
及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。

   综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款的事项，该议
案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

   表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》

    （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   公司监事会认为：公司使用不超过 9.8 亿元人民币的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公
司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募
集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。

   综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 9.8 亿元的部分暂时闲置募
集资金进行现金管理。

   表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

   特此公告。



                                             龙岩卓越新能源股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                    2019 年 12 月 10 日