证券代码：688196             证券简称：卓越新能     公告编号：2021-013


                 龙岩卓越新能源股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区龙岩卓越新
能源股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        90,208,383
普通股股东所持有表决权数量                                 90,208,383
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              75.1736
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.1736


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶活动先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑学东先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  90,207,960 99.9995          423 0.0005        0       0


2、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  90,207,960 99.9995          423 0.0005        0       0


3、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                      （%）            （%）
普通股               90,207,960 99.9995          423 0.0005        0       0


4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               90,207,960 99.9995          423 0.0005        0       0


5、 议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               90,207,960 99.9995          423 0.0005        0       0


6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               90,207,960 99.9995          423 0.0005        0       0


7、 议案名称：关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               90,207,960 99.9995          423 0.0005        0       0
8、 议案名称：关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  90,207,960 99.9995          423 0.0005        0          0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意               反对           弃权
 议案
            议案名称                                     比例             比例
 序号                        票数       比例（%） 票数            票数
                                                         （%）            （%）
         关于 2020 年度
   6     利润分配方案的 207,960          99.7970   423   0.2030       0      0
         议案
         关于确认公司董
         事、监事及高级
   7                      207,960        99.7970   423   0.2030       0      0
         管 理 人 员 2020
         年度薪酬的议案
         关于使用部分超
         募资金对募投项
   8                      207,960        99.7970   423   0.2030       0      0
         目追加投资的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共 8 项，均为普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会会议议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

   律师：叶兰昌、李晖

2、 律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。




                                       龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 26 日