证券代码：688196          证券简称：卓越新能        公告编号：2022-027

                龙岩卓越新能源股份有限公司
              第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 13 日
在公司龙岩东宝分厂以现场方式召开第四届监事会第九次会议（下称“本次会
议”），本次会议通知已于 2022 年 8 月 3 日通过专人送达方式发送给全体监
事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙
岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出以下决议：
   （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法
律法规和公司内部控制规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告公允地反映了
本报告期的财务状况和经营成果；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公
司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集
资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。




                                     龙岩卓越新能源股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 16 日