证券代码：688202            证券简称：美迪西            公告编号：2022-037



             上海美迪西生物医药股份有限公司
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修
                        订情况说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10
日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2022 年 2
月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所
(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

    2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，并于 2022 年 6 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2021 年年度权益分派实
施公告》（公告编号：2022-036），本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权
登记日登记的现有总股本 62,083,071 股为基数，每股派发现金红利 1.37 元（含
税），以资本公积金向全体股东转增 0.4 股，共计派发现金红利 85,053,807.27 元
（含税），转增 24,833,228 股，本次分配后总股本为 86,916,299 股。本次权益分
派股权登记日为 2022 年 6 月 7 日，除权除息日为 2022 年 6 月 8 日，新增无限售
条件流通股份上市日为 2022 年 6 月 9 日。

    根据公司本次发行方案，若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本
总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。鉴于公司 2021 年度
权益分派已于 2022 年 6 月 8 日实施完毕，公司本次发行的股票数量由不超过
18,623,864 股（含本数）调整为不超过 26,074,889 股（含本数）。

     现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：
    预案章节              章节内容                        修订内容
                                             （1）增加股东大会审议情况；
                                             （2）按照权益分派实施后最新总股本
    特别提示                  -
                                             进行测算，对本次发行的股票发行数量
                                             上限作出相应调整。
                  一、发行人基本情况         （1）更新公司的股本总额。
                  四、本次向特定对象发行股   （1）更新了调整后的股票发行数量上
                  票概要                     限。
 第一节 本次向                               （1）调整了实际控制人持有公司股份
 特定对象发行 A   六、本次发行是否导致公司   数量；
 股股票概要       控制权发生变化             （2）调整了本次发行完成后实际控制
                                             人持有公司股份占总股本的比例。
                  七、本次发行取得批准的情
                                             （1）增加股东大会审议情况。
                  况以及尚需呈报批准的程序
 第二节 董事会
 关于本次募集资   二、募集资金投资项目基本   （1）增加了募集资金投资项目的备案
 金运用的可行性   情况及可行性研究           和环评文件的取得情况。
 分析
 第三节 董事会
                                             （1）根据审核要求、项目环评和备案进
 关于本次发行对   六、本次发行相关的风险说
                                             展、以及最新财务数据，更新了相关风
 公司影响的讨论   明
                                             险的内容。
 与分析
 第四节 公司利
                  二、公司最近三年现金股利   （1）更新了最近三年现金股利的分配
 润分配政策及执
                  分配情况                   情况。
 行情况
 第五节 本次向
 特定对象发行 A   一、本次发行对公司每股收   （1）更新了摊薄即期回报对公司每股
 股股票摊薄即期   益的影响                   收益影响的测算。
 回报分析

     除上述修订外，本次发行的发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化。

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上
海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》。

     公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并
获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上
海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

                                                      2022 年 6 月 13 日