股票代码：688208            股票简称：道通科技         公告编号：2022-004



                   深圳市道通科技股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2021
年 12 月 29 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事；会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席邓仁祥先生召集并主持。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
   1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
   公司监事会认为，本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计
划”）激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调
整后，公司授予对象由 216 人调整为 211 人，授予的限制性股票数量由 620 万股
调整为 618.2 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 596.3 万股调整为 594.5
万股，预留的限制性股票数量不变。
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-005）。
   2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》


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   ⑴ 公司监事会对公司激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：
   公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   ⑵ 公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
   公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
   因此，监事会同意公司本次激励计划以 2022 年 1 月 4 日为首次授予日，授
予价格为 52 元/股，向 211 名激励对象授予 594.5 万股限制性股票。
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向
激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。
   3、《关于部分募投项目延期的议案》
   监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以
及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审
批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。监
事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部
分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-007）。
    特此公告。




                                        深圳市道通科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年一月五日




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