股票代码：688208           股票简称：道通科技        公告编号：2022-003


                   深圳市道通科技股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次

会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于

2021 年 12 月 29 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事；本次会

议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的

召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公

司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

   1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调

整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-005）。

   2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向

激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。

   3、《关于部分募投项目延期的议案》

   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部
分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-007）。
   4、《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变

更公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-008）。

    特此公告。




                                       深圳市道通科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年一月五日