股票代码：688208           股票简称：道通科技          公告编号：2022-022


                    深圳市道通科技股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次

会议于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体董事

一致同意豁免本次会议通知时间要求；本次会议由董事长李红京先生召集并主持，

应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和

国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决

议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

   1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以

集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-023）。

    特此公告。




                                       深圳市道通科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年四月十九日