股票代码：688208             股票简称：道通科技            公告编号：2022-064

转债代码：118013             转债简称：道通转债


                   深圳市道通科技股份有限公司
           关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

    ● 根据相关法律规定及深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《深

圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简

称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“道通转债”自 2023 年 1 月 14 日起

可转换为本公司股份。



    公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适

当性要求的公司可转债投资者所持“道通转债”不能转股的风险，提示性公告如下：

    一、可转债发行上市概况
    经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，公司于 2022 年 7 月 14 日向

不特定对象发行可转换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额

128,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 7 月

7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先

配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券

交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 128,000.00 万元的部分由主承

销商余额包销。

    经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意，公司 128,000.00 万元可

转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债

券代码“118013”。
    根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自
2023 年 1 月 14 日起可转换为本公司股份。

    二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债

不能转股的风险

    公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转

股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资

者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投

资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资

者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法

转股所存在的风险及可能造成的影响。

    三、其他

    投资者如需了解道通转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0755-81593644

    电子邮箱：ir@autel.com

    特此公告。




                                           深圳市道通科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年八月十一日