深圳英集芯科技股份有限公司                  2022 年第二次临时股东大会会议资料


 证券代码：688209                               证券简称：英集芯




        深圳英集芯科技股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会会议资料




                             二〇二二年十二月
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                                      目录
2022 年第二次临时股东大会会议须知 ................................................. 1

2022 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................. 3

议案一 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案 ..................... 5
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2022 年第二次临时股东大会会议须知



                    深圳英集芯科技股份有限公司

              2022年第二次临时股东大会会议须知
     为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：

     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

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其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
     十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》。




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2022 年第二次临时股东大会会议议程



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              2022年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 12 月 21 日（星期三）上午 9：30

2、现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 9 栋二层会议室

3、会议召集人：深圳英集芯科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长黄洪伟先生

5、会议出席人员：1、股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公
    司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；2、公司董
    事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 21 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

（一） 参会人员签到、领取会议资料

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
        表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三） 主持人宣读股东大会会议须知

（四） 推举计票人和监票人


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（五） 逐项审议会议各项议案

累积投票议案名称
 1.00    关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
 1.01    曾令宇

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果

（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二） 签署会议文件

（十三） 主持人宣布本次股东大会结束




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议案一 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案



     关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

     鉴于公司非独立董事吴一亮先生已向公司提交书面辞职申请，辞职后其将不
在公司董事会、董事会审计委员会以及董事会战略委员会担任任何职务。由于吴
一亮先生申请辞职后，公司董事会将低于法定人数，根据《公司章程》的有关规
定，吴一亮先生将继续履行公司董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员
会委员中的相关职责，直至公司股东大会选举产生新的董事为止。

     经公司股东珠海英集投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第一届董事
会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曾令宇先生为公司第一届董事会非
独立董事候选人，并将同时担任公司第一届董事会审计委员会委员及第一届董事
会战略委员会委员。任期为自公司本次股东大会选举通过之日至第一届董事会任
期届满之日。曾令宇先生的简历参见如下：

     曾令宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。2002
年 7 月至 2013 年 4 月，任炬力集成电路设计有限公司版图设计工程师；2013 年
5 月至 2014 年 10 月，任深圳市鑫恒富科技开发有限公司版图设计工程师；2014
年 11 月至今，任公司 IC 研发部副总监。

     截至目前，曾令宇先生直接持有英集芯股份 0.42%，通过珠海英集投资合伙
企业（有限合伙）、珠海英芯投资合伙企业（有限合伙）和华泰英集芯家园 1 号
科创板员工持股集合资产管理计划间接合计持有英集芯股份 2.27%，曾令宇先生
直接和间接持有公司合计 2.69%的股份。

     曾令宇先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董
事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中
国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法
违规情况，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于董
事的任职资格和要求。


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     具 体 内 容 请 见 公 司 于 2022 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于非独立董事辞职
暨补选第一届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-049）。

     以上议案，已经 2022 年 12 月 5 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审
议通过。现将此议案提交股东大会审议。




                                           深圳英集芯科技股份有限公司董事会

                                                              2022 年 12 月 21 日




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