英集芯:英集芯2022年第二次临时股东大会决议公告2022-12-22
证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2022-051
深圳英集芯科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 9 栋 2
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 259,348,162
普通股股东所持有表决权数量 259,348,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.7495
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 61.7495
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长黄
洪伟先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书徐朋先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
1.01 曾令宇 258,759,735 99.7731 是
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01 曾令宇 21,456,591 97.3307
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案为普通表决议案,已获出席本次股东大会的股东
所持表决权数量的二分之一以上表决通过;
2、本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:李一帆先生、于玥女士
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。