证券代码：688209           证券简称：英集芯      公告编号：2022-051

                 深圳英集芯科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 9 栋 2
层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       259,348,162
普通股股东所持有表决权数量                                259,348,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              61.7495
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         61.7495


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄
洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书徐朋先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

                                          得票数占出席会议有
议案序号      议案名称            得票数                      是否当选
                                          效表决权的比例（%）
1.01              曾令宇      258,759,735             99.7731 是


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名            同意              反对           弃权
 序号      称          票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01     曾令宇     21,456,591 97.3307


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议议案为普通表决议案，已获出席本次股东大会的股东
所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
    2、本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。




三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：李一帆先生、于玥女士
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳英集芯科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 22 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。