证券代码：688218          证券简称：江苏北人           公告编号：2020-018




                    江苏北人机器人系统股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次
会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2020 年 8 月
18 日发出。本次会议由公司监事会主席曹玉霞女士召集并主持，本次会议应参
加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》的议案

    监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年半年度报告的内容和格
式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2020 年
半年度的财务状况、2020 年半年度经营成果及现金流量等事项；在 2020 年半年
度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制
度规定的行为。监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。



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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《2020 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案

    公司监事会认为：2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2020-017）。



    特此公告。



                                   江苏北人机器人系统股份有限公司监事会

                                                        2020 年 8 月 31 日




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