亚信安全:独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见2023-02-28
亚信安全科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司独立董事规则》《亚信安全科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)《亚信安全科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作
为亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真负责
的态度,基于独立客观的立场,就公司第一届董事会第十七次会议相关事项发表
如下独立意见:
一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见
独立董事认为:公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规
定,审议该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。拟
用于本次回购的资金来源为自有资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生
重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司
的条件,不会影响公司的上市地位。公司本次回购股份的实施,有利于维护公司
和股东利益,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,
有利于促进公司健康可持续发展。本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损
害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
综上,我们一致同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
二、关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的意见
独立董事认为:公司为全体董事、监事和高级管理人员继续购买责任险,有
利于促进相关责任人合规履职,降低履行职责期间可能引致的风险或损失;有助
于完善公司风险管理体系,促进公司发展;有助于保障公司和投资者权益,不存
在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
综上,我们一致同意《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的
议案》。
三、关于聘任公司副总经理的意见
独立董事认为:经审阅及充分了解张安清先生的教育背景、工作经历、专业
素养、个人履历等情况,认为其具备担任相应职务的专业素质和工作能力,符合
任职资格,未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级
管理人员的情形。本次董事会聘任张安清先生为公司副总经理的提名、聘任程序
及表决结果均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意董事
会聘任张安清先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届
董事会届满之日止。
综上,我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。
(以下无正文)
独立董事:黄澄清、杨义先、郭海兰
2023 年 2 月 27 日