证券代码：688259             证券简称：创耀科技        公告编号：2022-013

               创耀（苏州）通信科技股份有限公司
               关于 2021 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
         如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 78,688,839.61 元，母公司实现的净利润为人民币
79,403,069.56 元;报告期末，母公司可供分配利润为人民币 126,644,913.75 元。
经董事会决议,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配预案如下:
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税)。公司
于 2022 年 1 月 12 日首发上市，上市后公司总股本 80,000,000 股，以此计算拟
派发现金红利总额为人民币 24,000,000 元（含税)。本年度公司现金红利总额占
本年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为 30.50%。如在本公告披露之日
起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第一届董事
会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021
年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为，公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，充分考虑
了行业特点、公司发展阶段、运营资金需求等因素，有利于公司长远发展并兼顾
了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司
章程》的规定。我们一致同意 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股
东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合
审议通过《中华人民共和国公司法》、审议通过《公司章程》等有关规定，具备
合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投
资者利益的情形。因此，监事会同意本次 2021 年度利润分配预案。监事会同意
该利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本
次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营
现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会
审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 15 日