证券代码：688282            证券简称：理工导航           公告编号：2022-020




           北京理工导航控制科技股份有限公司

             第一届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
 十次会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于
 2022 年 8 月 12 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监
 事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列
 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
 律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
 的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     (一) 审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

     监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相
 关法律、法规和《公司章程》的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交
 易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；未
 发现参与公司 2022 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定
 的行为；监事会保证公司 2022 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、 准确、
 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     综上，监事会同意《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二) 审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
 专项报告>的议案》

    监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求编制的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司
2022 年上半年募集资金的存放、使用和管理情况，不存在变相改变募集资金投
向和违规使用募集资金的情形。

    综上，监事会同意《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-021）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                 北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 23 日