宁波长阳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
证券代码：688299 证券简称：长阳科技
宁波长阳科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月
宁波长阳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
宁波长阳科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料目录
宁波长阳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知 .................. 1
宁波长阳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程 .................. 3
议案一：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 ........................... 5
议案二：关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案 ...................... 6
议案三：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 ......................... 7
议案四：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 ......................... 8
议案五：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 ........................... 9
议案六：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 .......................... 10
议案七：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 .......................... 11
议案八：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 . 12
议案九：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
.......................................................................... 13
宁波长阳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
宁波长阳科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《宁波长阳科技股份有限公司章
程》、《宁波长阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2019
年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2020-016）。
十四、特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，
需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行
登记并接受体温检测等相关防疫工作。
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2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 5 月 6 日下午 2 点
2、现场会议地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2020 年 5 月 6 日）的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2020 年 5 月 6 日）的 9:15-15:00。
4、会议召集人：宁波长阳科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
2 关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案
3 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
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4 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
5 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
8 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
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议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会、统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场会议表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
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议案一：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》等的相关规定，公司董事会编制完成《公司
2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》，对公司 2019 年度重大经
营决策事项、公司治理结构、经审计机构审计的财务报告等情况进行了真实、准
确、完整、及时、公平的披露。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司
2020年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年
年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。现提请公司股东大会审议。
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2020 年 5 月 6 日
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议案二：关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立董事需进
行年度述职，对履行职责的情况进行说明，现将《独立董事 2019 年度述职报告》
提请公司股东大会审议。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司
2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事
2019 年度述职报告》。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日
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宁波长阳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案三：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度董事会工作
报告》，董事会审计委员会也提交了《审计委员会 2019 年度履职报告》。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，2019 年度董事会工作
报告具体内容详见附件一，审计委员会 2019 年度履职报告具体内容详见本公司
2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员
会 2019 年度履职报告》。现提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日
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宁波长阳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案四：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》。
具体内容详见本议案附件二。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日
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宁波长阳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案五：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。
具体内容详见本议案附件三。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日
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宁波长阳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案六：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2019 年
12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 25,460.80 万元。
本次利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 282,568,577 股，以此计算合计拟派发现
金红利 45,210,972.32 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属
于上市公司股东净利润的比例为 31.60%。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
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2020 年 5 月 6 日
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宁波长阳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案七：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。
具体内容详见本议案附件四。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
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宁波长阳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案八：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，宁波长阳科技股份有限公司
对2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司
2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳
科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现
提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日
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议案九：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审
计机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）已形成良好的业务合作关系，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计工作提供了较好的审计服务，
审计结果客观反映了公司的经营状况，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务和内
部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要
求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司
2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳
科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。现提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日
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附件一：
宁波长阳科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
一、2019 年公司总体经营情况回顾
公司秉承“成为中国领先、国际一流的功能膜公司”的企业愿景，始终紧密
围绕国家发展战略及相关产业政策，结合公司“进口替代，世界领先，数一数二”
的发展战略，以打造十张市场占有率数一数二的功能膜产品作为未来十年的发展
目标，即实现“十年十膜”的发展目标。2019 年，在董事会的领导和经营管理
团队的带领下，公司围绕年度经营目标和任务有序推进各项工作，继续做大、做
强、做精反射膜，扩大在全球的市场份额，加大光学基膜的研发投入，实现了光
学基膜收入和毛利率大幅提升，积极研发和储备面向未来的新产品。
报告期内公司整体实现营业收入 91,026.11 万元，较上年同期增长 31.72%，
实现净利润 14,307.70 万元，较上年同期增长 60.99%。公司主营业务收入及净
利润增长较快，近四年主营业务收入复合增长率为 33.76%，净利润复合增长率
为 74.90%。为完成年度经营目标和任务，公司重点围绕研发、生产工艺、市场
开拓、首发上市、内部管理等方面开展相关工作。
（一）研发创新突出，机制不断完善
报告期内，公司持续加大研发投入，核心技术不断迭代，当期的研发费用为
3,814.61 万元，较 2018 年增加 1,077.18 万元，增幅为 39.35%，近四年研发费
用复合增长率为 53.96%。
1、积极布局技术专利，加强知识产权保护 在专利方面，公司主要围绕产品
开发、产品设计、生产工艺到可靠性保障等核心技术进行专利布局。报告期内，
公司新增授权发明专利 42 项，新增申请国内发明专利 26 项，新增申请美国专利
1 项。截至 2019 年 12 月 31 日，公司共申请发明专利 188 项，授权 99 项（其中
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3 项国际专利）。
2、引进专业人才，激发人才创新积极性在科研管理方面，公司加大技术研
发队伍的建设，坚持外部引进与内部培养双管齐下的人才机制，引进光学膜行业
专家，此外，引进一名博士进入博士后工作站，一名在站博士进入中期评审。引
进和培养人员拥有丰富的功能膜、机械装备等领域的研发经验，具备较强的创新
能力。同时，公司推出鼓励科研创新的相关政策，进一步提高科研人员待遇和研
发条件，加大对科研成果的奖励，激发科研人员的创新积极性。
3、成立长阳尖端材料研究院公司结合募投计划，成立长阳尖端材料研究院，
未来计划投资 1.5 亿元以上，并计划在三年内新招募 100 名海内外行业精英和高
校应届硕士及以上毕业生。通过研究院打造产品开发，客户方案解决和前沿开发
三大平台，把产品开发创新作为公司的核心原始驱动力，实现创新和业绩的协同
有机增长。
（二）生产工艺不断改进，产品品质不断提升
公司通过技术改造和改进生产工艺，调整产品配方，优化工艺流程，各生产
环节的材料废弃减少以及产品合格率持续提升，提高韩国了从原材料到成品的投
入产出率，公司反射膜销量持续增长，市场占有率稳步提升，技术处于行业领先
地位，2019 年，公司作为唯一的光学膜公司被中国电子材料行业协会和中国光
学光电子行业协会液晶分会授予“中国新型显示产业链发展卓越贡献奖”。
2018 年 8 月，公司光学基膜建成投产。报告期内，研发团队经过往复循环
的设计、试验、调试，光学基膜在高透光率、低雾度等关键指标方面持续改善。
此外，公司利用在反射膜制备技术上的积淀和储备，公司光学基膜生产经验不断
积累，已经实现批量量产，产品品质不断提高。
（三）积极加大市场开发力度，增强与终端客户粘性
公司与韩国三星、韩国 LG、京东方、群创光电等境内外知名企业开展了深
入的合作。2019 年 3 月，公司在韩国三星电子 VD 部门全球 600 多家供应商中被
选入其全球 13 家核心合作伙伴之一，成为了韩国三星电子光学膜片全球供应商，
对韩国三星销售收入同比增长 159.24%，市场占 有率稳步提升驱动收入的持续
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增长。公司依靠良好的产品质量、持续的创新能力、完善的服务体系与业内众多
裁切厂建立了良好的合作关系。同时，随着终端客户对公司技术及品质的认可，
公司向终端客户直接提供功能膜片材规模大幅增加，公司与终端客户粘性不断增
强。报告期内，公司反射膜市场占有率持续提升，继续保持技术和市场领先地位。
2018 年 8 月，公司光学基膜生产线正式小批量投产。2019 年，生产工艺逐
渐稳定、品质稳步提高，光学基膜市场迅速打开，应用领域也不断拓展，在收入
持续增长的同时，毛利率由 2018 年的-7.03%提高到 2019 年的 9.29%。随着市场
的不断开拓，光学基膜成为公司营业收入和盈利重要的增长点。
（四）完成首次公开发行，登陆资本市场，有力保障公司未来发展
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1886 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 7,064.22 万股，发行价格 13.71 元/股，募集资金总额
人民币 968,504,562.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
856,718,202.80 元。募集资金到位后，将有力的保障公司未来发展，公司将稳
步推进募投项目的投资进度和顺利建设，尽快产生效益回报股东。
（五）积极完善内部管理体系，提高运营效率
公司继续坚持以客户为中心，以奋斗者为本，坚持长期艰苦奋斗，坚持创新
和改变，把创新和领导力驱动作为公司发展的强大动力，实现“十年十膜”的发
展目标，进一步优化资源配置，加强内部控制，提高公司管理水平和运营效率，
公司对原由组织架构进行优化调整。
为聚焦新型显示、半导体、5G 这三大应用场景，重点开发这三大应用场景
中严重依赖进口且急需实现进口替代的关键性功能膜产品，如 OLED 和柔性显示
用薄膜，半导体制程用薄膜，5G 高频用薄膜等，并研发和储备面向未来科技前
沿的新产品，公司在原研发部门的基础上新设长阳尖端材料研究院，下设柔性和
高频材料研发平台、功能材料和基膜制备研发平台、显示功能膜研发及应用开发
平台、精密涂布研发平台、测试中心、知识产权部、战略规划及技术支持部等。
为进一步继续给客户提供综合性的显示薄膜解决方案，公司在原运营中心的
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基础上，整合反射膜部门和其他显示用薄膜产品部门，新设显示材料事业部。为
更好在终端应用端开发新型显示技术所用的薄膜片材和整合显示薄膜片材生产
资源以服务于全球头部客户，如韩国三星等，公司在原显示薄膜片材加工部门的
基础上新设精密材料事业部。同时，为进一步聚焦客户需求，整合内部技术和生
产资源，公司在原光学基膜生产部和半导体离型膜生产部的基础上，新设先进材
料事业部。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会规范运作
2019 年度，公司共召开董事会 9 次，审议了包括公司董事会换届选举、公
司首次发行股票并在科创板上市方案、公司募集资金专户存储安排、公司未来三
年发展规划和发展目标、公司财务报告、公司募集资金使用等，会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
2019 年度，董事会共召集 2 次股东大会，均由董事会提议召开，公司董事
会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决
议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市
公司的利益及全体股东的合法权益。
（二）董事会履职情况
2019 年度，本着勤勉尽职的态度，各位董事认真参加了公司历次董事会会
议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司整体利益，关
注股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切
实履行了董事的职责。
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独
立董事工作制度》等公司制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案
并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和股
东尤其是中小股东的利益。
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（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
等四个专门委员会，并制定了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、
《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》，各专门委员会严格
按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规
定开展工作。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对公司发展战略规划进行
研究并提出了积极的建议。审计委员会共召开 5 次会议，公司审计委员会为强化
公司董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构起到
了重要作用。薪酬委员会共召开 2 次会议，公司薪酬与考核委员会为公司建立及
完善董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制
度，实施公司的人才开发与利用战略发挥了重要作用。提名委员会共召开 2 次会
议，公司提名委员会为规范公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构
起到了重要作用。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。
三、经营计划
2020 年，新冠疫情的全球蔓延等因素导致全球经济形势复杂，不确定性增
加。2020 年，是公司未来实现“十年十膜”的开局之年，公司将重点聚焦新型
显示、半导体、5G 这三大应用场景，继续坚持以客户为中心，以奋斗者为本，
坚持长期艰苦奋斗，坚持创新和改变，把创新和领导力驱动作为公司发展的强大
动力，为实现“十年十膜”的发展目标，公司将围绕整体发展目标，重点开展好
以下几个方面工作：
1、2020 年，公司新增反射膜产能未投产前，现有产能较为紧张。公司计划
通过产能精细化管理，如优化产品结构和流程、减少检修时间等，实现反射膜产
能提升，继续扩大反射膜市场占有率，实现反射膜营业收入和毛利率的稳定增长；
2、光学基膜是公司未来业务的重要增长点。公司将继续加大光学基膜研发
投入，优化产品配方和生产工艺，不断改造和调试加工设备，对洁净生产技术持
续优化，提高产品品质，提升光学基膜产能，使光学基膜产品应用领域从中低端
液晶显示领域和护卡膜、保护膜、珠光片等领域重 点转向扩散膜、离型膜、保
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护膜、预涂膜及广告印刷市场等领域，使光学基膜营业收入、毛利率和盈利水平
不断提升；
3、新增的离型膜生产线投产后，实现离型膜批量生产，收入快速增长的同
时，实现盈利能力的提升；
4、加大研发投入，加快长阳尖端材料研究院建设。重点聚焦新型显示、半
导体、5G 这三大应用场景，重点开发这三大应用场景中严重依赖进口且急需实
现进口替代的关键性功能膜产品，研发和储备面向未来科技前沿的新产品，重点
对柔性电路板离型膜、聚酰亚胺薄膜、光学基膜等产品的研发及工艺进行探索，
突破核心技术壁垒；
5、市场开发方面，公司将加快营销队伍特别是海外营销团队的建设，提升
公司服务核心客户的能力，拓展公司产品的应用领域，以适应公司业务规模快速
发展的需要；
6、加大人才特别是关键核心人才引进力度。面对公司快速发展对人才的需
求，进一步完善人才激励约束制度和人才引进机制，吸引与留住核心人才，保障
公司持久健康发展；
7、公司将严格按照募集资金相关规定规范使用募集资金，加快推进有利于
公司短期和长远发展的募投计划，扩大生产规模，发挥规模效应，巩固市场地位；
8、通过公司业务流程再造及组织变革，实现公司管理信息化、数字化，实
现公司财务管控和业财一体化，实现流程规范化，数据标准化，从业务流程、数
据管理到系统固化与落地的纵向贯通，提升公司的协同效率，把创新和领导力驱
动作为公司未来发展的强大动力。
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附件二：
宁波长阳科技股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等相关法律、法规的有关规定，认真履行监督职责，对公司的财务、董事
会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事、
经理及高级管理人员的经营行为等进行了认真的监督和检查，促进了公司持续、
快速、健康、和谐的发展，保证广大中小股东的合法权益。现将监事会 2019 年
度工作情况报告如下，请予以审议：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）2019 年公司监事会共召开了 8 次会议，审议了包括公司监事会换届
选举、公司最近三年（2016 年-2018 年）关联交易、选举公司第二届监事会主席、
公司财务会计报告、公司募集资金使用等，所有审议事项均已经公司监事会审议
通过。公司监事均积极出席监事会会议，并通过查阅相关资料、与公司治理层、
管理层沟通等方式，对会议审议事项进行仔细研究和充分讨论，进行审慎表决，
切实维护公司及股东的利益。
（二）2019 年，在公司全体股东的大力支持以及董事会和经营层的积极配
合下，监事列席了部分董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法
监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2019 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及
资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为
的规范。
二、监事会对公司 2019 年有关事项的监督和检查情况
（一）公司依法运作情况
20
2019 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席
了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人
员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：
报告期内，公司严格遵守国家各项法律法规和公司章程，内部控制制度健全
完善，股东大会，董事会的召集召开程序以及各项决议程序均符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董
事、经理及其他高级管理人员在 2019 年中，勤勉尽责，圆满完成了年初制定的
各项任务。报告期内未发现董事、经理和高级管理人员在执行职务、行使职权时
有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会通过对公司财务状况、财务管理等方面进行了检查、监督，认为：
公司财务制度健全，财务状况运行良好，经具有证券业务资格的立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的
《审计报告》，监事会认为《审计报告》真实地反映了公司 2019 年度的财务状况
和经营成果。
（三）审核公司内部控制情况
监事会认为：公司已根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，
符合国家法律法规要求以及公司经营管理需求，保证了公司各项业务活动的健康
运行和风险控制。报告期内公司没有发生违反公司内部控制的情形。
三、2020 年监事会工作计划
2020 年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思
路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和
广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
21
附件三：
宁波长阳科技股份有限公司
2019年度财务决算报告
宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务决算工作已
完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要
汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。
一、2019年度财务报表的审计情况
公司2019年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审核意见是：
“我们审计了宁波长阳科技股份有限公司（以下简称长阳科技）财务报表，
包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报
表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了长阳科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的
合并及母公司经营成果和现金流量。”
二、经营成果及主要财务指标（合并报表数据，下同）
2019 年度营业收入 910,261,053.81 元，同比增长 31.72%，实现净利润
143,077,038.17 元，同比增长 60.99%，主要数据见下表：
单位：元
主要会计数据 2019年/2019年末 2018年/2018年末 同比增加(%)
营业收入 910,261,053.81 691,039,937.29 31.72
归属于上市公司股东
143,077,038.17 88,875,409.68 60.99
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 128,789,359.58 79,523,213.43 61.95
的净利润
22
经营活动产生的现金
130,713,158.20 107,865,327.89 21.18
流量净额
归属于上市公司股东
1,612,093,472.22 612,152,566.61 163.35
的净资产
总资产 2,055,506,010.89 1,317,414,291.19 56.03
基本每股收益（元／股
0.64 0.42 52.38
）
稀释每股收益（元／股
0.64 0.42 52.38
）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元／ 0.58 0.38 52.63
股）
加权平均净资产收益 增加1.65个百分
17.31 15.66
率（%） 点
扣除非经常性损益后
增加1.57个百分
的加权平均净资产收 15.58 14.01
点
益率（%）
研发投入占营业收入 增加0.23个百分
4.19 3.96
的比例（%） 点
三、主要资产负债及所有者权益情况
（一）资产情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,055,506,010.89 元，同比增长
56.03%，主要数据见下表：
单位：元
资产 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 同比增加（%）
流动资产：
货币资金 223,222,517.76 147,298,997.25 51.54
交易性金融资产 605,000,000.00 /
应收票据 73,106,604.89 119,535,563.39 -38.84
应收账款 305,282,299.23 270,637,857.32 12.80
应收款项融资 26,948,817.02 /
预付款项 11,621,466.49 8,819,678.91 31.77
其他应收款 3,121,400.80 296,219.85 953.74
存货 84,642,464.44 69,140,532.36 22.42
其他流动资产 3,311,743.42 910,351.96 263.79
流动资产合计 1,336,257,314.05 616,639,201.04 116.70
非流动资产：
固定资产 577,783,456.54 587,283,496.19 -1.62
在建工程 10,272,585.33 6,419,883.92 60.01
无形资产 85,519,045.80 88,019,498.20 -2.84
长期待摊费用 2,812,156.24 3,824,127.58 -26.46
23
递延所得税资产 13,723,578.36 14,533,679.09 -5.57
其他非流动资产 29,137,874.57 694,405.17 4,096.09
非流动资产合计 719,248,696.84 700,775,090.15 2.64
资产总计 2,055,506,010.89 1,317,414,291.19 56.03
其中变动幅度达到 30%以上的原因如下：
1、货币资金期末较期初增加 51.54%，主要系首次公开发行股票募集资金到
账所致。
2、交易性金融资产期末余额 605,000,000.00 元，主要系公司本期购买结构
性存款所致。
3、应收票据期末较期初下降 38.84%，主要系根据修订后的新准则，将应收
票据中的应收款项融资单独核算所致。
4、预付账款期末较期初增长 31.77%，主要系募投项目相关的预付设备款增
加所致。
5、其他流动资产期末较期初增长 263.79%，主要系增值税留抵税额增加所
致。
6、在建工程期末较期初增长 60.01%，主要系募投项目相关设备投入增加所
致。
8、其他非流动资产期末较期初增长 4,096.09%，主要系募投项目相关的大
额预付工程款增加所致。
（二）负债情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 443,412,538.67 元，同比下降
37.13%，主要数据见下表：
单位：元
负债 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 同比增加（%）
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 104,000,000.00 -71.15
应付票据 88,920,251.16 60,806,650.21 46.23
应付账款 100,061,436.40 93,251,010.82 7.30
预收款项 2,226,503.02 2,035,527.81 9.38
应付职工薪酬 15,448,022.46 7,351,239.83 110.14
24
应交税费 6,972,142.17 9,315,992.00 -25.16
其他应付款 12,987,833.41 2,648,543.24 390.38
一年内到期的非流动
77,458,167.76 126,000,000.00 -38.53
负债
其他流动负债 45,392,178.87 79,381,154.04 -42.82
流动负债合计 379,466,535.25 484,790,117.95 -21.73
长期借款 152,458,167.76 /
递延收益 63,946,003.42 68,013,438.87 -5.98
非流动负债合计 63,946,003.42 220,471,606.63 -71.00
负债合计 443,412,538.67 705,261,724.58 -37.13
其中变动幅度达到 30%以上的原因如下：
1、短期借款期末较期初下降 71.15%，主要系归还部分短期借款所致。
2、应付票据期末较期初增长 46.23%，主要系购买原材料增加所致。
4、应付职工薪酬期末较期初增长 110.14%，主要系公司员工薪酬增加所致。
5、其他应付款期末较期初增长 390.38%，主要系上市发行费所致。
6、一年内到期的非流动负债期末较期初下降 38.53%，主要系本期偿还银行
借款所致。
7、其他流动负债期末较期初下降 42.82%，主要系未终止确认应收票据减少
所致。
（三）所有者权益情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 1,612,093,472.22 元，同
比增长 163.35%，主要数据见下表：
单位：元
所有者权益 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 同比增加（%）
股本 282,568,577.00 211,926,377.00 33.33
资本公积 1,046,592,995.24 260,516,992.44 301.74
其他综合收益 369,951.71 224,287.07 64.95
盈余公积 27,953,904.74 13,720,905.39 103.73
未分配利润 254,608,043.53 125,764,004.71 102.45
归属于母公司所有者权
1,612,093,472.22 612,152,566.61 163.35
益合计
主要科目变动原因如下：
25
1、股本期末较期初增长 33.33%，系公司公开发行新股所致。
2、资本公积期末较期初增长 301.74%，系公司公开发行新股所致。
3、其它综合收益期末较期初增长 64.95%，系外币报表折算差额所致。
4、盈余公积期末较期初增长 103.73%，系净利润增加所致。
5、未分配利润期末较期初增长 102.45%，系本期利润增加所致。
四、报告期公司经营业绩说明
项目 2019 年度 2018 年度 同比增加（%）
一、营业总收入 910,261,053.81 691,039,937.29 31.72
其中：营业收入 910,261,053.81 691,039,937.29 31.72
二、营业总成本 750,070,223.83 595,686,990.03 25.92
其中：营业成本 603,295,873.44 495,512,910.28 21.75
税金及附加 8,848,366.11 5,322,138.67 66.26
销售费用 34,658,370.50 24,488,497.96 41.53
管理费用 48,873,571.10 23,594,562.25 107.14
研发费用 38,146,109.15 27,374,288.10 39.35
财务费用 16,247,933.53 19,394,592.77 -16.22
加：其他收益 4,067,435.45 3,715,440.24 9.47
投资收益（损失以“－”
1,323,069.42 139,976.24 845.21
号填列）
信用减值损失（损失以
-5,416,972.44 /
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-7,532,596.43 -5,361,848.69 40.49
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
19,954.32 104,085.30 -80.83
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
152,651,720.30 93,950,600.35 62.48
填列）
加：营业外收入 13,028,177.71 7,143,153.40 82.39
减：营业外支出 1,579,309.15 98,306.64 1,506.51
四、利润总额（亏损总额以
164,100,588.86 100,995,447.11 62.48
“－”号填列）
减：所得税费用 21,023,550.69 12,120,037.43 73.46
五、净利润（净亏损以“－”号
143,077,038.17 88,875,409.68 60.99
填列）
其中变动幅度达到 30%以上科目的简要分析如下：
26
1、营业收入本期金额 910,261,053.81 元，同比增长 31.72%，其中主要原
因是报告期内公司反射膜、功能膜片订单增加，其中对韩国三星销售收入同比增
长 159.24%，市场占有率稳步提升驱动收入的持续增长；此外，2018 年 8 月，公
司光学基膜生产线正式小批量投产，2019 年成为公司收入增长的重要驱动力。
2、税金及附加本期金额 8,848,366.11 元，同比增长 66.26%，主要系本期
缴纳的城市维护建设税及教育费附加增加所致。
3、销售费用本期金额 34,658,370.50 元，同比增长 41.53%，主要系销售量
增加导致运费、工资及佣金增加所致。
4、管理费用本期金额 48,873,571.10 元，同比增长 107.14%，主要系上市
费、诉讼费及管理人员工资增加所致。
5、研发费用本期金额 38,146,109.15 元，同比增长 39.35%，主要系新产品
开发需要，研发试验投入较多所致。
6、投资收益本期金额 1,323,069.42 元，同比增长 845.21%，主要系本期购
买理财产品导致收益增加所致。
7、资产减值损失本期金额-7,532,596.43 元，同比增长 40.49%，主要系存
货跌价损失及合同履约成本减值损失所致。
8、资产处置收益本期金额 19,954.32 元，同比下降 80.83%，主要系非流动
资产处置收益减少所致。
9、营业外收入本期金额 13,028,177.71 元，同比增长 82.39%，主要系政府
补贴增加所致。
10、营业外支出本期金额 1,579,309.15 元，同比增长 1,506.51%，主要系
固定资产处置损失及缴纳罚金所致。
五、现金流量状况
科目 2019 年度 2018 年度 同比增加（%）
经营活动产生的
130,713,158.20 107,865,327.89 21.18
现金流量净额
27
投资活动产生的
-689,253,990.89 -8,013,589.19 8,501.06
现金流量净额
筹资活动产生的
576,599,451.32 -8,801,159.04 -
现金流量净额
其中变动幅度达到 30%以上科目的简要分析如下：
1、投资活动现金净流量净额为-689,253,990.89 元，主要系公司上市募集
到了资金购买理财所致；
2、筹资活动现金净流量净额为 576,599,451.32 元，主要系公司上市募集资
金到位所致。
28
附件四：
宁波长阳科技股份有限公司
2020年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告以公司2019年经营情况为基础，结合公司2020年发展战略并综合
考虑宏观经济形势、行业发展趋势，基于求实稳健的原则，编制2020年度财务预
算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行法律、法规和政策（含税收政策）未发
生重大变化；
2、公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司生产经
营运转正常；
3、公司所在行业形势、市场行情、主要原材料市场价格和供求关系无重大
变化；
4、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大变化；
5、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。
三、2020年主要财务预算指标
销售费用控制在人民币4,600万元以内，同比增长不超过32.72%；管理费用
控制在人民币4,200万元以内，同比下降14.06%以上；研发费用控制在人民币
4,800万元以内，同比增长不超过25.83%；财务费用较2019年度至少减少1,950
万元，同比下降120.02%以上。
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四、特别提示
本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度
相关承诺，预算能否实现受经济环境、市场状况变化、公司经营团队的努力程度、
公司是否推进其他重大计划等多种因素影响，存在不确定性。
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