证券代码：688299           证券简称：长阳科技     公告编号：2022-069


                   宁波长阳科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         22,336,985
普通股股东所持有表决权数量                                  22,336,985
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                9.7120
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           9.7120


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例（%）   票数                票数
                                                       （%）               （%）
普通股           22,336,985     100.0000           0   0.0000          0   0.0000


 2、 议案名称：《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
       票具体事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例（%）   票数                票数
                                                       （%）               （%）
普通股           22,336,985     100.0000           0   0.0000          0   0.0000


 3、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型                 同意                      反对                弃权
                                                            比例                      比例
                   票数         比例（%）        票数                     票数
                                                            （%）                     （%）
普通股            22,336,985     100.0000               0   0.0000               0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                     反对               弃权
议案
             议案名称                                            比例                 比例
序号                           票数       比例（%）     票数               票数
                                                                 （%）                （%）
        关 于调整公司 2022
 1      年度向特定对象发行   22,254,485      100.0000       0    0.0000           0   0.0000
        A 股股票方案的议案
        关于调整股东大会授
        权董事会全权办理本
 2                           22,254,485      100.0000       0    0.0000           0   0.0000
        次向特定对象发行股
        票具体事宜的议案
        关于公司<前次募集
 3      资金使用情况报告     22,254,485      100.0000       0    0.0000           0   0.0000
        （修订稿）>的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1-3 均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会会议议案 1-3 均已对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议关联股东金亚东（所持有表决权股份数量为 45,543,922
股）、宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）（所持有表决权股份数量为
9,639,227 股）对议案 1-3 进行了回避表决。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

     律师：张隽、王恺

2、 律师见证结论意见：

       综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人
员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股
东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                         宁波长阳科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 14 日