证券代码：688306          证券简称：均普智能         公告编号：2023-009

                  宁波均普智能制造股份有限公司
  关于 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         A股           688306       均普智能             2023/4/3



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》（2023-007），现就原公告中更正部分说明如下：
原披露公告：
“二、会议审议事项及授权委托书部分
4.01     《关于选举孙健先生为第三届董事会独立董事的议案》
4.02     《关于选举杨丹萍女士为第三届董事会独立董事的议案》
4.03     《关于选举郭志明先生为第三届董事会独立董事的议案》”
现更正为：
“二、会议审议事项及授权委托书部分
4.01     《关于选举孙健先生为第二届董事会独立董事的议案》
4.02     《关于选举杨丹萍女士为第二届董事会独立董事的议案》
4.03     《关于选举郭志明先生为第二届董事会独立董事的议案》”
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。



三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知其
       他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 4 月 10 日 14 点 30 分
    召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 10 日
                        至 2023 年 4 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1         《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议              √
          案》
2      《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议             √
       案》
累积投票议案
3.00   《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会      应选董事（6）人
       非独立董事的议案》

3.01   《关于选举周兴宥先生为公司第二届董事会             √
       非独立董事的议案》
3.02   《关于选举王剑峰先生为公司第二届董事会             √
       非独立董事的议案》
3.03   《关于选举朱雪松先生为公司第二届董事会             √
       非独立董事的议案》
3.04   《关于选举 Shilai Xie 先生为公司第二届董           √
       事会非独立董事的议案》
3.05   《关于选举何新锋先生为公司第二届董事会             √
       非独立董事的议案》
3.06   《关于选举黄渝文先生为公司第二届董事会             √
       非独立董事的议案》

4.00   《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会     应选独立董事（3）人
       独立董事的议案》
4.01   《关于选举孙健先生为第二届董事会独立董             √
       事的议案》
4.02   《关于选举杨丹萍女士为第二届董事会独立             √
       董事的议案》
4.03   《关于选举郭志明先生为第二届董事会独立             √
       董事的议案》
5.00   《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会      应选监事（2）人
       非职工代表监事的议案》
5.01   《关于选举陈波女士为公司第二届监事会非             √
       职工监事的议案》
5.02   《关于选举王晓伟先生为公司第二届监事会                 √
       非职工监事的议案》



    特此公告。



                                      宁波均普智能制造股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 7 日




附件 1：授权委托书

                                授权委托书
宁波均普智能制造股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 10 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号             非累积投票议案名称          同意      反对     弃权
1            《关于公司第二届董事会董事薪
             酬方案的议案》
2            《关于公司第二届监事会监事薪
             酬方案的议案》


    序号              累积投票议案名称                    投票数
3.00         《关于董事会换届选举暨选举第
             二届董事会非独立董事的议案》
3.01         《关于选举周兴宥先生为公司第
             二届董事会非独立董事的议案》
3.02         《关于选举王剑峰先生为公司第
             二届董事会非独立董事的议案》
3.03         《关于选举朱雪松先生为公司第
             二届董事会非独立董事的议案》
3.04         《关于选举 Shilai Xie 先生为公
             司第二届董事会非独立董事的议
             案》

3.05         《关于选举何新锋先生为公司第
             二届董事会非独立董事的议案》
3.06         《关于选举黄渝文先生为公司第
             二届董事会非独立董事的议案》
4.00         《关于董事会换届选举暨选举第
             二届董事会独立董事的议案》
4.01         《关于选举孙健先生为第二届董
             事会独立董事的议案》
4.02         《关于选举杨丹萍女士为第二届
             董事会独立董事的议案》
4.03         《关于选举郭志明先生为第二届
             董事会独立董事的议案》

5.00         《关于监事会换届选举暨选举第
             二届监事会非职工代表监事的议
             案》
5.01         《关于选举陈波女士为公司第二
             届监事会非职工监事的议案》
5.02         《关于选举王晓伟先生为公司第
             二届监事会非职工监事的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                       委托日期：     年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。