证券代码：688308           证券简称：欧科亿             公告编号：2021-006


           株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议的召开情况
    株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 3 月 13 日
以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事
会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等
有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和
审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会
召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 较好地保
障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2020 年
度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2020 年年度报告所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况，以及 2020 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量，
一致同意并通过《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经
营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所
需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则，将参照市场价格协商定价。本次预计
的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营
的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情况。因此监事会同意公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议
案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事谢敏华回避表决。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-009）。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订）等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度
财务报告的审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真
出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。同意公司续聘中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度财务审计工作，聘任期限为一年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-007）。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
    公司监事 2021 年度薪酬标准符合根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等相关工作制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
公司制定了 2021 年度薪酬标准。我们一致同意该议案。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-010）。
   本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
   （九） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监
事会议事规则》（修订）。
   本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


   特此公告。


                                 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
                                                         2021 年 3 月 26 日