证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-022
浙江禾川科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,137,059
普通股股东所持有表决权数量 108,137,059
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.6074
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.6074
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事黄河因公请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议；见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,498,103 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度银行融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司董事、监事及高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.00、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
14.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.05、议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.13、议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.18、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.19、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.20、议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
14.21、议案名称：本次发行可转换公司债券方案有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
15、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
16、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
17、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
18、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
19、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
20、议案名称：《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
21、议案名称：《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
22、议案名称：《关于授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,137,059 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
号
《 关 于 <2022 年 度 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 利润分配方案>的议
案》
《关于续聘 2023 年 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7
度审计机构的议案》
《关于公司 2023 年 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8 度董事薪酬及津贴
的议案》
《关于公司 2023 年 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9
度监事薪酬的议案》
《关于公司 2023 年 26,687,659 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 度日常关联交易计
划的议案》
《关于公司符合向 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
不特定对象发行可
13
转换公司债券条件
的议案》
《关于公司向不特 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14. 定对象发行可转换
00 公司债券方案的议
案》
14. 发行证券的种类 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
01
14. 发行规模 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
02
14. 票面金额和发行价 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
03 格
14. 债券期限 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
04
14. 票面利率 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
05
14. 还本付息的期限和 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
06 方式
14. 转股期限 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
07
14. 转股价格的确定及 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
08 其调整
14. 转股价格向下修正 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
09 条款
转股股数确定方式 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14.
以及转股时不足一
10
股金额的处理办法
14. 赎回条款 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11
14. 回售条款 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12
14. 转股后的股利分配 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13
14. 发行方式及发行对 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14 象
14. 向原股东配售的安 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15 排
14. 债券持有人会议相 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16 关事项
14. 本次募集资金用途 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17
14. 募集资金存管 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18
14. 担保事项 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19
14. 评级事项 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20
14. 本次发行可转换公 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
21 司债券方案有效期
《关于公司向不特 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定对象发行可转换
15
公司债券预案的议
案》
《关于公司向不特 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定对象发行可转换
16
公司债券的论证分
析报告的议案》
《关于公司向不特 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定对象发行可转换
17 公司债券募集资金
运用的可行性分析
报告的议案》
《关于公司前次募 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18 集资金使用情况报
告的议案》
《关于公司向不特 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定对象发行可转换
公司债券摊薄即期
19
回报与填补措施及
相关主体承诺的议
案》
《关于未来三年 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（2023 年-2025 年）
20
股东分红回报规划
的议案》
《关于制定<浙江禾 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
川科技股份有限公
21 司可转换公司债券
持有人会议规则>的
议案》
《关于授权董事会 30,524,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
或其授权人士全权
办理公司本次向不
22
特定对象发行可转
换公司债券相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 13-22 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 6-10、13-22 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案 10
应回避表决的关联股东名称：王项彬、徐晓杰、项亨会、衢州禾川投资管理
中心（有限合伙）、衢州禾鹏企业管理咨询中心（有限合伙）、衢州禾杰企业管理
咨询中心（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈超峰、许艳
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 股东大会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。