证券代码：688330         证券简称：宏力达           公告编号：2021-011


            上海宏力达信息技术股份有限公司
         关于 2021 年度日常性关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易属公司日常关联交
易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风
险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
于 2021 年 3 月 26 日召开第二届审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司
2021 年度日常性关联交易预计的议案》，同意将该议案提交至公司董事会审议。
    公司于 2021 年 4 月 8 日分别召开了第二届董事会第十一次会议以及第二届
监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议
案》。
    本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见：
    独立董事认为：公司 2021 年度预计日常关联交易主要为向关联方租赁办公
用地，是公司日常经营所需，交易具备商业合理性，交易定价遵循“公平、公正、
公允”的市场化原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东的利益，特别
是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，表决程序符合有关法律法规
及《公司章程》的有关规定。
      综上，公司独立董事同意该项议案。
      （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                   币种：人民币 单位：元

 关                                                                                    本次预计

 联                                     本年年初至披                                   金额与上
                              占同类                                       占同类
 交    关联    本次预计                 露日与关联人        上年实际                   年实际发
                              业务比                                       业务比
 易     人       金额                   累计已发生的        发生金额                   生金额差
                             例（%）                                       例（%）
 类                                       交易金额                                     异较大的

 别                                                                                         原因

 办
       金煤
 公
       控股
 楼    集团   5,500,000.00    49.68      1,675,736.61      4,167,936.00    43.41        不适用
       有限
 租
       公司
 赁


      （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                   币种：人民币 单位：元

                                 上年（前次）预      上年（前次）         预计金额与实际发生
 关联交易类别       关联人
                                       计金额        实际发生金额         金额差异较大的原因

                  金煤控股集
  办公楼租赁                      4,000,000.00          4,167,936.00               不适用
                  团有限公司


       二、关联人基本情况和关联关系
      （一）关联人的基本情况
关联人名称                   金煤控股集团有限公司（以下简称“金煤控股”）
类型                         有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人                   陈嘉伟
注册资本                     50,000 万元人民币
成立日期                     2007 年 5 月 21 日
注册地址                     上海市嘉定区马陆镇丰登路 1028 弄 5 号 208 室
                            实业投资，资产管理，企业顾问策划，物业管理。【依法
主营业务
                            须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东                    上海鑫坤投资管理有限公司
                            截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 133,893.36 万元，
最近一个会计年度的
                            净资产 44,692.26 万元；2020 年度，实现营业收入 2,709.70
主要财务数据
                            万元，净利润 334.39 万元。(以上数据均为未经审计数值)


    （二）与上市公司的关联关系
    公司实际控制人陈嘉伟持有上海鑫坤投资管理有限公司 80%股权，上海鑫坤
投资管理有限公司持有金煤控股 100%股权。同时，陈嘉伟担任金煤控股执行董
事及法定代表人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，金煤控
股系关联自然人直接控制的法人，构成公司关联方。
    （三）履约能力分析
    关联方金煤控股依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述预
计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
       三、日常关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司与关联方金煤控股 2021 年度的预计日常关联交易主要为向金煤控股租
赁房产作为公司办公场所。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确
定。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司与关联方均以书面方式明确各方的权利与义务，交易以市场化运作，符
合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。公司与关联方
已签订的租赁协议将继续如约执行，具体情况如下：
            关联交                                                                    是否
 关联方              用途          位置            签署日           合同期限
            易内容                                                                    生效
                             上海市古美路
            租赁     办公                         2020/12/7    2021/1/1-2021/12/31    是
                             1528 号 A3 幢 8 楼
金煤控股
                             上海市古美路
            租赁     办公                         2019/10/15   2019/11/1-2021/10/31   是
                             1528 号 A3 幢 7 楼


       四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    上述关联交易主要是公司向关联方租赁办公用地，是公司业务发展及生产经
营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要
性。
    （二）关联交易定价的公允性、合理性
    公司与上述关联方之间的关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易过
程在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不会对公司及公司财务状况、
经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
    （三）关联交易的持续性
    公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，公司主营业务不会因上述交易
而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
       五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：宏力达 2021 年度日常关联交易预计依据公司生产
经营实际情况作出，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性，
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则。宏力达 2021 年
度预计日常关联交易履行了必要的审批程序，董事会的审议程序符合《公司法》
《公司章程》等法律法规的规定，公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发
表了明确同意的意见，相关决议合法、有效。
    综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计 2021 年度日常关联交易事项
无异议。
       六、上网公告附件
    （一）《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
    （二）《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司
2021 年度日常性关联交易预计的核查意见》。


    特此公告。
                                  上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 10 日