证券代码：688332             证券简称：中科蓝讯            公告编号：2022-023


                   深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
                   第二届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第一次会议。根据《董事会议事
规则》规定豁免本次会议的提前通知时限要求。会议应出席董事 5 名，实际出席董事
5 名，经与会董事共同推举，本次会议由董事黄志强先生主持，公司监事和高级管理人
员候选人列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的
议案》。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举黄志强先生为公司第二
届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事
会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。
    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董
事会各专门委员会委员的议案》。
    根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事
会同意选举第二届董事会各专门委员会委员如下：




                                      1
    专门委员会名称          主任委员（召集人）                 委员
      战略委员会                  黄志强                   刘助展、姜梅
      审计委员会                  张潇颖                   黄志强、姜梅
      提名委员会                  姜梅                   黄志强、张潇颖
    薪酬与考核委员会              张潇颖                   黄志强、姜梅

    以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公
司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事
会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。
    3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》。
    董事会同意聘任刘助展先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会相同。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事

会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。
    4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、
董事会秘书及财务总监的议案》。
    董事会同意聘任张仕兵先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任李斌女士为
公司财务总监，其任期与公司第二届董事会相同。张仕兵先生已取得上海证券交易所

科创板董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事
会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相


                                      2
关事项的独立意见》。
    5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。
    董事会同意聘任黄玉珊女士为公司证券事务代表，其任期与第二届董事会相同。

黄玉珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事
会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。
    6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年第三
季度报告>的议案》。
    经审核，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的编制与审议程序、内容与格

式符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2022 年第三季
度的财务状况和经营成果等事项，在编制过程中未发现公司参与 2022 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    董事会及全体董事保证公司《2022 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 10 月 28 日


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