证券代码：688333           证券简称：铂力特      公告编号：2020-041

              西安铂力特增材技术股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力
特增材技术股份有限公司综合楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         43,539,048
普通股股东所持有表决权数量                                  43,539,048
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               54.4238
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          54.4238


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长薛蕾先生主持召开，本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书的出席本次会议，其他部分高管的列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  43,539,048 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  43,539,048 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意              反对            弃权
                                                           比例               比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                           （%）              （%）
普通股                  43,539,048 100.0000            0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意               反对              弃权
案
          议案名称                      比例               比例               比例
序                          票数                票数               票数
                                        （%）              （%）              （%）
号
1      《关于公司<2020    7,391,6       100.0          0   0.000          0    0.00
       年限制性股票激          88         000                  0                 00
       励计划（草案）>
       及其摘要的议案》
2      《关于公司<2020    7,391,6       100.0          0   0.000          0    0.00
       年限制性股票激          88         000                  0                 00
       励计划实施考核
       管理办法>的议
       案》
3      《关于提请股东     7,391,6       100.0          0   0.000          0    0.00
       大会授权董事会          88         000                  0                 00
       办理股权激励相
       关事宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 1-3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。

     2、本次股东大会议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

     律师：陈志坚、王鹏鹤

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法、有效。




   特此公告。


                                   西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 17 日