证券代码：688335           证券简称：复洁环保      公告编号：2020-022

                上海复洁环保科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢
2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         42,631,299
普通股股东所持有表决权数量                                  42,631,299
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               58.7843
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          58.7843


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对               弃权
   股东类型                                               比例                比例
                        票数          比例（%） 票数               票数
                                                          （%）               （%）
普通股             27,481,853 99.9132          23,867     0.0868          0   0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对               弃权
   股东类型                                               比例                比例
                        票数          比例（%） 票数               票数
                                                          （%）               （%）
普通股             27,481,853 99.9132          23,867     0.0868          0   0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                    反对                   弃权
        股东类型                                               比例                  比例
                           票数          比例（%） 票数                   票数
                                                               （%）                 （%）
     普通股              27,481,853 99.9132         23,867     0.0868            0   0.0000


     4、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                  同意                    反对                   弃权
        股东类型                                               比例                  比例
                           票数          比例（%） 票数                   票数
                                                               （%）                 （%）
     普通股              42,607,432 99.9440         23,867     0.0560            0   0.0000


     5、 议案名称：《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服
        务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                  同意                    反对                   弃权
        股东类型                                               比例                  比例
                           票数          比例（%） 票数                   票数
                                                               （%）                 （%）
     普通股              42,619,132 99.9714         12,167     0.0286            0   0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                  反对            弃权
议案
              议案名称                          比例              比例      票   比例
序号                               票数                 票数
                                                （%）             （%）     数   （%）
       《关于公司<2020 年
       限制性股票激励计划                       99.47
 1                            4,558,201                 23,867    0.5209     0       0.0000
       （草案）>及其摘要的                         91
       议案》
       《关于公司<2020 年
       限制性股票激励计划                       99.47
 2                            4,558,201                 23,867    0.5209     0       0.0000
       实施考核管理办法>                           91
       的议案》
       《关于提请股东大会
                                                99.47
 3     授权董事会办理公司     4,558,201                 23,867    0.5209     0       0.0000
                                                   91
       2020 年限制性股票激
      励计划相关事宜的议
      案》
      《关于使用超募资金
      投资建设老港暂存污
      泥库区污泥处理处置                 99.84
5                            7,702,576           12,167   0.1578     0   0.0000
      服务污泥处理服务标                    22
      段的固定资产项目的
      议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会的议案 5 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
    理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 1、议案 2、议案 3、议
    案 4 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股
    份总数三分之二以上通过；
    2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
    3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    本次回避表决的关联股东名称：黄文俊、上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)



    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

       律师：郑刚、杨礼中

    2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会
    议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上
    市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股
    份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


       特此公告。
                                         上海复洁环保科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 12 月 15 日