证券代码：688335           证券简称：复洁环保       公告编号：2021-021

                上海复洁环保科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢
2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  11

普通股股东人数                                                 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       36,397,183
普通股股东所持有表决权数量                                36,397,183
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                            50.1881
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       50.1881


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  36,372,980 99.9335 24,203 0.0665                 0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

                                                   得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                             是否当选
                                                   效表决权的比例（%）
            选举黄文俊先生
  2.01      为公司第三届董          36,372,982                 99.9335      是
            事会非独立董事
            选举曲献伟先生
  2.02      为公司第三届董          36,372,982                 99.9335      是
            事会非独立董事
            选举许太明先生
  2.03      为公司第三届董          36,372,982                 99.9335      是
            事会非独立董事
            选举孙卫东先生
  2.04      为公司第三届董          36,372,982                 99.9335      是
            事会非独立董事
           选举李文静女士
  2.05     为 公 司 第 三 届 董 36,372,982               99.9335      是
           事会非独立董事
           选举雷志天先生
  2.06     为 公 司 第 三 届 董 36,372,982               99.9335      是
           事会非独立董事
           选举冯和伟先生
  2.07     为 公 司 第 三 届 董 36,372,982               99.9335      是
           事会非独立董事


3、 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                             是否当选
                                             效表决权的比例（%）
           选举苏勇先生为
  3.01     公司第三届董事     36,372,982                 99.9335      是
           会独立董事
           选举李建勇先生
  3.02     为公司第三届董     36,372,982                 99.9335      是
           事会独立董事
           选举李长宝先生
  3.03     为公司第三届董     36,372,982                 99.9335      是
           事会独立董事
           选举罗妍女士为
  3.04     公司第三届董事     36,372,982                 99.9335      是
           会独立董事


4、 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                             是否当选
                                             效表决权的比例（%）
           选举郑林女士为
           公司第三届监事
  4.01                    36,372,982                     99.9335      是
           会非职工代表监
           事
           选举黄莺女士为
           公司第三届监事
  4.02                    36,372,982                     99.9335      是
           会非职工代表监
           事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对        弃权
议案
          议案名称                                      比例        比例
序号                      票数          比例（%） 票数        票数
                                                        （%）       （%）
       选举黄文俊先生
2.01   为公司第三届董   3,195,585       99.2483
       事会非独立董事
       选举曲献伟先生
2.02   为公司第三届董   3,195,585       99.2483
       事会非独立董事
       选举许太明先生
2.03   为公司第三届董   3,195,585       99.2483
       事会非独立董事
       选举孙卫东先生
2.04   为公司第三届董   3,195,585       99.2483
       事会非独立董事
       选举李文静女士
2.05   为公司第三届董   3,195,585       99.2483
       事会非独立董事
       选举雷志天先生
2.06   为公司第三届董   3,195,585       99.2483
       事会非独立董事
       选举冯和伟先生
2.07   为公司第三届董   3,195,585       99.2483
       事会非独立董事
       选举苏勇先生为
3.01   公司第三届董事   3,195,585       99.2483
       会独立董事
       选举李建勇先生
3.02   为公司第三届董   3,195,585       99.2483
       事会独立董事
       选举李长宝先生
3.03   为公司第三届董   3,195,585       99.2483
       事会独立董事
       选举罗妍女士为
3.04   公司第三届董事   3,195,585       99.2483
       会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4 为普通决议议案，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 1 为特别
决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分
之二以上通过；
2、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
本次回避表决的关联股东名称：无



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

   律师：郑刚、杨礼中

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股
份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    上海复洁环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 31 日