证券代码：688335          证券简称：复洁环保        公告编号：2022-017




              上海复洁环保科技股份有限公司
                     关于补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事许太明先生因
个人身体及工作精力分配等原因，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事
及董事会战略委员会委员职务。内容详见公司于2022年2月10日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-
002）。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海复洁
环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经董
事会提名委员会资格审查，公司于2022年4月22日召开第三届董事会第六次会议，
审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名王懿嘉女士为公司第三届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议通过。

    公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：公司董事会补选第三届董事会
非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。经审阅本次补选的非独立董事候选人王懿嘉女士的个人简
历等相关资料，本次提名的非独立董事候选人王懿嘉女士符合上市公司董事任职
资格的规定，非独立董事候选人的教育经历、工作经历能够胜任董事的职责要求，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定
为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。公司独立董事一致
同意提名王懿嘉女士为公司第三届董事会非独立董事的候选人，任期自公司2021
年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，并同意将该议
案提交公司2021年年度股东大会审议。



    特此公告。



                                          上海复洁环保科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2022年4月23日
附件：

                      非独立董事候选人简历

    王懿嘉女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大专学
历，中级会计师，中级统计师。2004年11月至2015年7月，曾任职上海锦之惠环
境工程有限公司财务总监；2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技
有限公司财务总监；2015年8月至今，任公司财务总监。

    截至目前，王懿嘉女士直接持有公司股份18,000股，通过上海众洁投资管理
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份260,951股，占公司总股本的0.38%；不
存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适
合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。