证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2023-017




          三生国健药业（上海）股份有限公司
          第四届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会第十二次会议通知于 2023 年 5 月 24 日以电话、电子邮件、

专人送达等方式发出。会议于 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会

议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹虹女士主持，

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议

案：

    审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股

票的议案》



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    监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有

关法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相

关规定，不存在损害股东利益的情形，因此同意公司此次作废部分已

授予尚未归属的限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详见同 日 披 露 于上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限

制性股票的公告》（公告编号：2023-015）。



    特此公告。

                      三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

                                                  2023 年 6 月 1 日




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