北京亿华通科技股份有限公司


2022 年第一次临时股东大会会议资料


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           2022 年 1 月
                                                               目录

会议须知............................................................................................................................. 2

会议议程............................................................................................................................. 4

会议议案............................................................................................................................. 5

 一、         关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 ............................................................................................. 5




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会议须知

   为了维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《北京亿华通科技股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京亿华通科技股份有限公司股东大会
议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：

    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代
理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工
作，请被核对者给予配合。

    二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证
件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书
并持个人有效身份证件出席股东大会。

    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真
履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

    五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提
问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问
的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

    六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐
述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

    七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案
无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有
关人员有权拒绝回答。




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    八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取
必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同
维护好股东大会秩序和安全。

    九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的
公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过
现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。

    十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

    十一、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决
结果，并由见证律师宣读法律意见书。

    十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东
大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。


特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加
股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和北京市的疫情防控政策
合理安排出行，准备好健康码等健康证明，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等
症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体
温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。




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会议议程

一、会议召开形式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

    现场会议召开时间为：2022 年 1 月 10 日 14 点 00 分

    网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点

    北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室

四、见证律师

    北京德恒律师事务所

五、现场会议议程

    （一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知

    （二）会议主持人宣布现场会议开始

    （三）会议主持人或其指定人员宣读议案

    （四）股东发言、提问及解答

    （五）投票表决

    （六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会

    （七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议

    （八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

    （九）与会人员签署会议决议和会议记录

    （十）主持人宣布会议结束

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会议议案

一、关 于 独 立 董 事 辞 职 及 补 选 独 立 董 事 的 议 案
    各位股东及股东代表：

    一、关于独立董事辞职情况

    北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张
进华先生的书面辞职报告，因个人原因，张进华先生向公司董事会提出辞去公司第二届董
事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务。辞去以上职务后，
张进华先生不再担任公司任何职务。张进华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事
会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，张进华先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事
后生效。在此期间，张进华先生将继续履行独立董事及提名委员会委员的职责。

    二、关于补选独立董事的情况

    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作。根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名纪雪
洪先生（简历后附）为公司第二届董事会独立董事候选人。

    公司于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于独
立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名纪雪洪先生为公司第二届董事会独立董事
候选人，并拟担任董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。

    现提交股东大会审议。




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    附件：

    纪雪洪先生简历：

    纪雪洪，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科学与
工程博士，民盟盟员。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，于天津大学与中汽中心联合培养博士
后工作站从事研究工作；2008 年 6 月至今历任北方工业大学经济管理学院讲师、副教授、
教授，长期从事产业经济、财务管理和商业模式研究。




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