证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2022-032
苏州明志科技股份有限公司
关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行
延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）于2022年7月22
日召开公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，同
意公司使用自筹资金1,158.37万元对募投项目“高端铸造装备生产线技术改造项目”
追加投资，同意公司根据实际建设情况对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公
司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股
东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于苏州明志科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号），同意公司向社会公开发行人
民币普通股（A股）股票3,077万股，每股发行价格为17.65元，本次募集资金总额为
543,090,500.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计53,725,344.52元（不含增
值 税 ） 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 489,365,155.48 元 。 其 中 ： 新 增 股 本
30,770,000.00元，资本公积458,595,155.48元。公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公
W[2021]B049号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金
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专项账户。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了三方监管协议。
二、募集资金的使用情况
公司首次公开发行募集资金净额为人民币48,936.52万元，公司于2021年6月2日
召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议通过了《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟投
入募集资金金额进行调整如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 总投资金额
募集资金金额 募集资金金额
高端铸造装备生产线技术改造
1 10,062.44 10,062.44 10,062.44
项目
轻合金零部件生产线绿色智能
2 24,617.30 24,617.30 24,617.30
化技改项目
3 新建研发中心项目 8,078.77 8,078.77 8,078.77
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00 6,178.01
合计 50,758.51 50,758.51 48,936.52
2021年7月23日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使
用自筹资金2,975.60万元对募投项目“新建研发中心项目”追加投资。“新建研发中
心项目”变更后，具体情况如下：
单位：人民币万元
调整前 调整后
项目总投 募集资金承 自有资金投 追加投资 追加投资后 募集资金承诺 自有资金
资 诺投资金额 入额 项目总投资 投资金额 投入额
8,078.77 8,078.77 0 2,975.60 11,054.36 8,078.77 2,975.60
截至2022年5月31日，公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下：
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单位：人民币万元
拟用募 原计划达
募投项
序 募投项目 集资金 累计投 账户余 到预定可
募集资金专户账号 目投资
号 名称 投入金 入金额 额 使用状态
总额
额 日期
高端铸造
装备生产
1 32250199764700000426 10,062.44 10,062.44 288.88 1,071.36 2022.12.31
线技术改
造项目
轻合金零
部件生产
2 线绿色智 512905720310505 24,617.30 24,617.30 5,231.96 32.47 2022.12.31
能化技术
改造项目
新建研发
3 7501022001471446 11,054.36 8,078.77 1,748.83 5,401.50 2022.12.31
中心项目
补充流动
4 10545801040029012 6,178.01 6,178.01 6,178.01 0 -
资金项目
合计 - 51,912.12 48,936.52 13,447.68 6,505.33 -
注：1、募集资金专户余额与募集资金余额差额28,983.51万元系闲置资金用于现金管理。
2、“高端铸造装备生产线技术改造项目”因将规划延伸至新地块，前期投资进度相对较慢。
三、本次拟追加投资的募投项目情况及募投项目延期的具体情况
（一）本次拟追加投资的募投项目情况
2022年7月22日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目
进行延期的议案》，公司拟使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”进
行追加投资，项目总投资预计增至11,220.80万元，比原投资总额10,062.44万元增加
了1,158.37万元，追加投资将用于建筑工程费用等项目。“高端铸造装备生产线技术
改造项目”项目本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。
“高端铸造装备生产线技术改造项目”具体调整情况如下：
单位：人民币万元
变更前项目投 募集资金拟投 自有资金追加 变更后募投
序号 投资名称
资金额 入金额 投资金额 项目金额
一 建设投资 8,086.92 8,086.92 1,158.09 9,245.01
1 工程费用 6,940.60 6,940.60 958.57 7,899.17
3
变更前项目投 募集资金拟投 自有资金追加 变更后募投
序号 投资名称
资金额 入金额 投资金额 项目金额
1.1 建筑工程费 1,131.60 1,131.60 958.57 2,090.17
1.2 设备购置费 5,578.00 5,578.00 - 5,578.00
1.3 安装工程费 231.00 231.00 - 231.00
2 工程建设其他费用 1,026.81 1,026.81 49.76 1,076.57
3 预备费 119.51 119.51 149.76 269.27
二 铺底流动资金 1,975.52 1,975.52 0.28 1,975.79
三 项目总投资 10,062.44 10,062.44 1,158.37 11,220.80
（二）募集资金投资项目延期情况
调整前预计达到可使 调整后预计达到可
序号 募投项目名称
用状态日期 使用状态日期
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 2022.12.31 2024.06.30
2 轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目 2022.12.31 2024.06.30
3 新建研发中心项目 2022.12.31 2023.06.30
四、对部分募投项目追加投资及募投项目延期的原因
（一）对部分募投项目追加投资的原因
2022年6月，公司新购得一块与原厂区毗邻的工业用地。公司出于装备业务未来向
大型化方向发展的需求，将“高端铸造装备生产线技术改造项目”的规划延伸至新购得
地块，新增建筑面积。公司的大型或超大型制芯装备研发已经有了阶段性成果，成功开
发了超大型射芯机的射砂技术、固化技术和超重载驱动技术等多项技术，同时申请了4
件发明和实用新型专利。公司结合“高端铸造装备生产线技术改造项目”实际建设情况，
兼顾装备业务未来发展需求，本着对投资者负责和投资审慎原则，公司对“高端铸造装
备生产线技术改造项目” 在原有方案的基础上进行了优化调整，使用自有资金对该募投
项目追加投资。本次追加投资主要用于新增建筑面积、增加土建投资，该项目新增建筑
面积由原规划的3,710.00平方米增至6,967.22平方米，土建投资由原规划的1,131.60万
元增至2,090.17万元。本次对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资，有利于
实现该募投项目的效益最大化，有利于增加公司装备业务的发展空间。
（二）募投项目延期的原因
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1、高端铸造装备生产线技术改造项目
截至2022年5月31日，高端铸造装备生产线技术改造项目的募集资金投入为288.88
万元。2022年6月，公司新购得一块与原厂区毗邻的工业用地。公司出于装备业务未来
向大型化方向发展的需求，将该募投项目的规划延伸至新购得地块，新增建筑面积。结
合该募投项目在新购得地块的规划，以及当前募投项目的实施进度、实际建设情况及市
场发展前景，本着审慎和效益最大化的原则，拟将该项目延期至2024年6月。
2、轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目
截至2022年5月31日，轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目的募集资金投入为
5,231.96万元。由于2022年初以来，受国内疫情反复、人员出行及供应链、物流运输受
限等因素的影响，该募投项目的设备采购及调试进度较原计划有所滞后。公司结合实际
情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将该项目延期至2024年6月。
3、新建研发中心项目
截至2022年5月31日，新建研发中心项目募集资金投入为1,748.83万元。受疫情防
控的影响，该募投项目的建设施工进度较原计划有所滞后，此外，该募投项目土建工程
量较大，建设周期较长。公司结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况，拟将该项
目延期至2023年6月。
五、本次对部分募投项目追加投资及募投项目延期对公司的影响
公司致力于以体系化技术创新带动传统砂型铸造行业转型升级。本次使用自筹资金
对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加投资及对三个募投项目进行延期，是基于
公司未来工作需要，符合公司募投项目的实际建设需求，有利于募投项目实施目标的达
成，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途，不会对募投项目
的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及股东利益的
情形。
公司严格遵守《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求使用募
集资金。本次对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期事项有利于进一步优化公
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司资源配置，符合公司未来战略发展要求，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不
利影响。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期，是根据公
司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合募投项目的实际建设需求、契合公司经
营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状
况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在
损害公司及股东利益的情形。本次公司使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投
项目进行延期，已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。独立董事同意公司使用
自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延
期，符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项
目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、
改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使
用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期，已履行了相关的决策程序，
符合法律法规规定。监事会同意公司使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项
目进行延期。
（三）保荐机构核查意见
公司使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了
必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号
——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管
理办法》等相关规定。该事项不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对
公司使用自筹资金对部分募投项目追加及投资及对募投项目进行延期无异议。
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七、上网公告附件
1、苏州明志科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关
事项的独立意见；
2、苏州明志科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告；
3、东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司部分募投项目变更及
对募投项目进行延期的核查意见。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2022 年 7月23日
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