中信证券股份有限公司
                 关于北京键凯科技股份有限公司
     首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京
键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“键凯科技”或“发行人”）首次公
开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对
公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    2020 年 7 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京键凯科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579 号），同意公
司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股（以下简称“首次公开
发行”），并于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公
开发行后总股本为 60,000,000 股，其中有限售条件流通股 46,358,399 股，无限售
条件流通股 13,641,601 股。公司首次公开发行的网下配售的 608,399 股限售股已
于 2021 年 2 月 26 日上市流通；首次公开发行的部分限售股共计 20,987,543 股已
于 2021 年 8 月 26 日上市流通。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及的股东数
量为 1 名，股东为中信证券投资有限公司，限售股股份数量为 750,000 股。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化情况如下：

    公司于 2022 年 6 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第

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一个归属期的股份登记工作，此次归属股票上市流通时间为 2022 年 7 月 5 日，
股本数量由 60,000,000 股变更为 60,288,000 股。

       除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未
发生其他事项导致股本数量变化。

       三、本次上市流通的限售股的有关承诺

       公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时，本次上市流通的
相关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

       根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申
请上市流通的限售股股东中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售
期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，对获配股份
的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

       四、本次上市流通的限售股情况

       （一）本次上市流通的限售股总数为 750,000.00 股，占公司总股本的 1.24%
（四舍五入，下同），限售期为 24 个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配
售股份数量。

       （二）本次上市流通日期为 2022 年 8 月 26 日。

       （三）限售股上市流通明细清单

                                              持有限售股
                               持有限售股                本次上市流通 剩余限售股
 序号          股东名称                       占公司总股
                               数量（股）                  数量（股） 数量（股）
                                                本比例
          中信证券投资有限公
   1                                750,000        1.24%        750,000          0
          司
              合计                  750,000        1.24%        750,000          0


       （四）限售股上市流通情况表

  序号        限售股类型         本次上市流通数量（股）          限售期（月）
   1          首发限售股                              750,000                   24
  合计               -                                750,000                   24



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    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构中信证券认为：

    1、截至本核查意见出具日，键凯科技本次上市流通的战略配售限售股股份
持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺；

    2、本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
等相关规定；

    3、截至本核查意见出具日，公司关于本次首次公开发行战略配售限售股上
市流通的信息披露真实、准确、完整。

    综上所述，保荐机构对本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异
议。

    （以下无正文）




                                     3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司首次
公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                            周 游                  王 琦




                                                 中信证券股份有限公司


                                                      2022 年 8 月 18 日




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