意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

德马科技:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-17  

                        证券代码:688360           证券简称:德马科技     公告编号:2020-017

                   浙江德马科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德
马科技股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        43,573,218
普通股股东所持有表决权数量                                 43,573,218
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              50.8578
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         50.8578


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决,由董事长卓序先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,以现场或通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 5 人,以现场或通讯方式出席 5 人;
3、 董事会秘书郭爱华出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例(%) 票数             票数
                                                          (%)            (%)
普通股                  43,550,284 99.9473 22,934 0.0527                  0          0


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                     反对              弃权
案
           议案名称                                                       票 比例
序                          票数        比例(%)    票数     比例(%)
                                                                          数 (%)
号
       《关于使用部分超
1      募资金永久补充流     73,308        76.1704   22,934    23.8296     0          0
       动资金的议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

   律师:徐峰、阮曼曼

2、 律师见证结论意见:

    浙江德马科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。


   特此公告。


                                         浙江德马科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 17 日