浙江德马科技股份有限公司              2021 年第二次临时股东大会会议资料


证券代码：688360                                 证券简称：德马科技




                   浙江德马科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会会议资料




                           2021 年 11 月
浙江德马科技股份有限公司                                                 2021 年第二次临时股东大会会议资料



                         2021 年第二次临时股东大会会议资料

                                                          目录

股东大会须知................................................................................................................ 2
股东大会会议议程........................................................................................................ 4
议案 1：关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案..................................... 5




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                           股东大会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《浙江德马科技股份有限公司章程》
《浙江德马科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年
第二次临时股东大会须知。
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印
件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记
材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。
    会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
    三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主
题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨
询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持
股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要
求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在
股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述
规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管
理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘
密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。


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    四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
    五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。
    六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律
意见。
    八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会
议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
    九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
    十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                           股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
    1、现场会议时间：2021 年 11 月 4 日下午 14 时 30 分
    2、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技
股份有限公司一楼会议室
    3、会议召集人：浙江德马科技股份有限公司董事会
    4、网络投票系统、起止时间和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 4 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
    二、会议议程
    （一）参会人员签到
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）审议议案
    非累积投票议案
    1、《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》；
    （五）与会股东及股东代表发言及提问
    （六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
    （七）推举计票人、监票人
    （八）宣读现场会议表决结果
    （九）见证律师宣读法律意见书
    （十）签署会议文件
    （十一）主持人宣布现场会议结束




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 议案 1：关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案



各位股东及股东代理人:

     根据公司发展战略规划以及公司经营发展需要，拟将公司中文名称“浙江德



     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，现拟将公司名
称进行变更，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修改情况如下：


               修改前                                       修改后


章程名称：浙江德马科技股份有限公司 章程名称：德马科技集团股份有限公司
章程                                       章程


第二条 浙江德马科技股份有限公司 第二条 德马科技集团股份有限公司系
系依照《公司法》和其他有关规定成立 依照《公司法》和其他有关规定成立的
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由原浙江德马科技有限公司整 公司系由原浙江德马科技股份有限公
体变更而来。公司于2020年7月13日迁 司整体变更而来。在浙江省市场监督管
入浙江省市场监督管理局注册登记，取 理局注册登记，取得营业执照，统一社
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 会信用代码为913305007284642118。
913305007284642118。


第四条 公司注册名称：                      第四条 公司注册名称：

中文名称：浙江德马科技股份有限公司 中文名称：德马科技集团股份有限公司

英文名称：Zhejiang Damon Technology        英文名称： Damon Technology Group
Co., Ltd.                                  Co., Ltd.



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                                       本公司为集团的母公司，集团名称：德
                                       马科技集团

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分
将相应修改。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司名称的
变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述
变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    修改后的《德马科技集团股份有限公司章程》已于2021年10月20日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议！




                                          浙江德马科技股份有限公司董事会
                                                              2021年11月4日




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