证券代码：688360           证券简称：德马科技     公告编号：2021-038

                   浙江德马科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德
马科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        43,480,486
普通股股东所持有表决权数量                                 43,480,486
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              50.7495
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         50.7495


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，公司董事长卓序先生因个人原因无法出席本次股东大会，公司董事推举郭
爱华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长卓序先生因个人原因缺席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书郭爱华出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
        普通股         43,477,176 99.9923       3,310 0.0077         0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：徐峰、程祺

2、 律师见证结论意见：

    浙江德马科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。


   特此公告。




                                         浙江德马科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 5 日