德马科技集团股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688360                                  证券简称：德马科技




         德马科技集团股份有限公司
     2022 年第一次临时股东大会会议资料




                           2022 年 10 月
德马科技集团股份有限公司                                                        2022 年第一次临时股东大会会议资料




                    2022 年第一次临时股东大会会议资料

                                                               目录

股东大会须知 ........................................................................................................................... 2
股东大会会议议程 ................................................................................................................... 4
议案 1：关于变更部分募投项目的议案 ................................................................................ 5




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                           股东大会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》
《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年
第一次临时股东大会须知。
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印
件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记
材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。
    会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
    三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主
题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨
询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持
股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要
求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在
股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述
规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管
理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘
密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。


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    四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
    五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。
    六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律
意见。
    八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会
议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
    九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
    十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                           股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
    1、现场会议时间：2022 年 10 月 10 日下午 14 时 00 分
    2、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团
股份有限公司一楼会议室
    3、会议召集人：德马科技集团股份有限公司董事会
    4、网络投票系统、起止时间和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
    二、会议议程
    （一）参会人员签到
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）审议议案
    非累积投票议案
    1、《关于变更部分募投项目的议案》;
    （五）与会股东及股东代表发言及提问
    （六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
    （七）推举计票人、监票人
    （八）宣读现场会议表决结果
    （九）见证律师宣读法律意见书
    （十）签署会议文件
    （十一）主持人宣布现场会议结束




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             议案 1：关于变更部分募投项目的议案

各位股东及股东代理人:

    公司自上市以来，由于生产任务紧张，为了不影响现有的生产进度，无法对
“智能化输送分拣系统产业基地改造项目”全面实施技改。截至目前，公司已通
过购买部分关键设备、租赁厂房等方式，解决了扩充部分产能的需求。随着物流
装备行业的快速发展，公司目前的生产能力与订单的增长趋势不匹配，一方面，
公司现有仓库容量难以满足物料及产成品的存放；另一方面，公司现有设备水平
已不能满足自动化、智能化物流设备制造要求。综上，公司拟通过新项目的建设，
扩大物流设备生产规模及种类，进一步扩充产能，提高生产能力，助力公司产品
更好的迎合物流装备发展的趋势，并推进物流行业的现代化、信息化进程。
    新项目系新增106.66亩土地，建设约10万平方米厂房。原项目旨在通过生产
线的技术改造，扩大生产规模，提升产品性能，满足市场需求，新项目旨在通过
新建厂房并购置必要的硬件生产设备和软件系统，扩大生产规模，提升产品性能，
满足市场需求。因此，相比于原项目，新项目实施的目的不变，仅实施方式有所
变化。本次变更不会改变原项目的原定用途，不属于变相改变募集资金投向。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《德马科技关于变更部分募投项目的公告》（公告编
号：2022-034）
    本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会
议审议通过，现提请股东大会审议！




                                            德马科技集团股份有限公司董事会
                                                              2022年10月10日




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