证券代码：688363            证券简称：华熙生物             公告编号：2021-045



                   华熙生物科技股份有限公司
           第一届监事会第十八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 一、 监事会会议召开情况

    2021 年 8 月 30 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）
以通讯方式召开了第一届监事会第十八次会议，会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以电
子邮件形式发出。本次会议由监事会主席金勇主持，应出席监事 3 人，实际出席并表
决的监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公
司《监事会议事规则》的相关规定。

 二、 监事会会议审议情况

 (一) 审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所载资料真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的
经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《华熙生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《华熙生物科技股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》。

 (二)   审议通过《关于调整天津募投项目建设规划的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次对天津项目进行部分建设规划的调整，为公司根据其他生产基
地的产能情况、外部市场环境以及公司终端产品布局的最新规划情况经审慎论证后作
出，不存在损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定。监事会同意《关于调整天津募投项目建设规划的议案》。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施
进度的公告》（公告编号：2021-042）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

 (三)   审议通过《关于调整天津募投项目实施进度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次对天津募投项目实施进度的调整，为公司根据天津项目实际进
展情况，经审慎论证后作出，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情
形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。监事会
同意《关于调整天津募投项目实施进度的议案》。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施
进度的公告》（公告编号：2021-042）。

 (四)   审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《华熙生物科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2021-043）。


    特此公告。


                                            华熙生物科技股份有限公司监事会
                                                            2021 年 8 月 31 日