证券代码：688363           证券简称：华熙生物     公告编号：2021-046

                   华熙生物科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D
座 36 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

普通股股东人数                                                        25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       353,617,834
普通股股东所持有表决权数量                                353,617,834
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              73.6703
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         73.6703


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士视频主持，采用现场投票和
  网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公
  司法》及公司章程的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 15 人，现场结合通讯方式出席 14 人，独立董事曹富国先生因
  工作原因未出席本次股东大会；
  2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
  3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次
  股东大会。



  二、     议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于调整天津募投项目建设规划的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
         股东类型                                            比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
  普通股                  353,616,877 99.9997         957 0.0003        0 0.0000


  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意             反对           弃权
           议案名称
 序号                    票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于调整天津 35,683,591 99.9973     957     0.0027   0     0.0000
         募投项目建设
         规划的议案


  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股
  东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
  2、 议案 1 对中小股东表决进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

   律师：刘玉新、李潇

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员
的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      华熙生物科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 17 日