证券代码：688369          证券简称：致远互联          公告编号：2021-013


               北京致远互联软件股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示
   拟聘任会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）


一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。

    截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

    立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

    2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 9 家。

    2、投资者保护能力




                                   1
    截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    3、诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

    （二）项目组成员信息

    1、基本信息


                                                                                开始为本公
                               注册会计师      开始从事上市    开始在本所
    项目               姓名                                                     司提供审计
                                执业时间       公司审计时间     执业时间
                                                                                   服务时间

  项目合伙人          肖常和   2006 年 5 月    2007 年 12 月   2008 年 5 月           无

签字注册会计师        李洁茹   2007 年 6 月        2007 年       2018 年

质量控制复核人        强桂英   2006 年 5 月        2006 年     2008 年 5 月

    （1）项目合伙人从业情况：

    姓名：肖常和

     时间                         上市公司名称                              职务

    2020 年              北京致远互联软件股份有限公司                  部门复核人

    2020 年              北京中科金财科技股份有限公司                  部门复核人



    （2）签字注册会计师近三年从业情况

    姓名：李洁茹

              时间                            上市公司名称                     职务

            2018 年                北京宇信科技集团股份有限公司            签字注册会计师

            2020 年                北京宇信科技集团股份有限公司            签字注册会计师

    （3）质量控制复核人近三年从业情况：




                                               2
    姓名：强桂英

           时间                     上市公司名称                职务

         2018 年               嘉事堂药业股份有限公司        签字合伙人

         2018 年              北京淳中科技股份有限公司       签字合伙人

         2018 年           天津七一二通讯广播股份有限公司    签字合伙人

      2018 年-2020 年       北京昆仑万维科技股份有限公司     签字合伙人

      2018 年-2020 年         中润资源投资股份有限公司       签字合伙人

         2020 年                 长航凤凰股份有限公司        签字合伙人

         2020 年              西藏高争民爆股份有限公司       签字合伙人

    2、独立性和诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    上述人员过去三年没有不良记录。

    3、审计收费

    审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考
虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    由于公司委托立信所的 2020 年度审计工作范围，除了包括财务报表审计外，
还包括对公司 2020 年 12 月 31 日的内部控制进行审计并对其有效性发表意见。
由于审计工作量增加，经立信所与公司协商确认，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）2020 年度的审计费用调整为 105.50 万元（其中财务审计费用为人民币 75.5
万元，内部控制审计费用为人民币 30.0 万元）。

    公司董事会将提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作
的复杂程度、审计工作量等因素以及市场价格水平综合考虑，确定 2021 年度的
审计费用并与会计师事务所签署相关协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议通过


                                     3
了《关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所的
议案》。公司董事会审计委员会对聘请财务和内部控制审计机构的专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：立信会计
师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。2020
年度其为公司提供审计服务期间能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤
勉尽责的开展审计工作，履行了必要的审计程序，切实履行了职责，在公司年度
审计工作中按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具了审计报告，审计结论
公允地反映公司财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，同意公司
2021 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制
审计机构，并基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价
格水平等综合考虑，确定 2021 年度会计师事务所报酬，价格公允、合理。同意
将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见
    独立董事事前认可意见：同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
2021 年度财务及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

    并发表独立意见：公司续聘的财务及内部控制审计机构立信会计师事务所
（特殊普通合伙）符合《证券法》、中国证监会的要求，业务素质良好，遵循执
业准则，具有丰富的执业经验，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护
能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于
保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其在 2020 年度担任公司审计
工作期间，能够较好地按计划完成审计任务，其出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果；同时，具备承担公司内部控制规范工作情况的
审计能力，能够满足公司内部控制审计的需要。本次续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）有利于保障公司审计工作衔接的连续性、完整性，保护公司及股东
利益，特别是中小股东利益。审计费用的定价原则主要基于公司的业务规模、审
计工作的复杂程度、审计工作量等因素以及市场价格水平综合考虑，定价公允、
合理。

    （三）董事会的召开、审议和表决情况



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    公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议通过了《关于公司
确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，确认
2020 年度会计事务所报酬，并同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司 2020 年年度股东
大会审议。

    （四）生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                       北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 21 日




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