证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-017
上海盟科药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 391,630,817
普通股股东所持有表决权数量 391,630,817
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.7717
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7717
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先
生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事缪宇、周宏斌、黄寒梅、陈代杰、
包群以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事金燕、罗英以通讯方式参加会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,629,612 99.9996 1,205 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,629,612 99.9996 1,205 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 391,629,612 99.9996 1,205 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,629,612 99.9996 1,205 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,629,612 99.9996 1,205 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,629,612 99.9996 1,205 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议公司董事 2022 年年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,629,612 99.9996 1,205 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司监事 2022 年年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 381,428,504 97.3949 1,205 0.0003 10,201,108 2.6048
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 391,629,612 99.9996 1,205 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,146,775 96.5918 1,205 0.0004 10,201,108 3.4078
11、 议案名称：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 299,347,883 99.9995 1,205 0.0005 0 0.0000
12、 议案名称：关于核实公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 299,347,883 99.9995 1,205 0.0005 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 299,347,883 99.9995 1,205 0.0005 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于《公司 2022 60,64 99.9980 1,205 0.0020 0 0.0000
年度利润分配 8,991
方案》的议案
7 关于审议公司 60,64 99.9980 1,205 0.0020 0 0.0000
董事 2022 年年 8,991
度薪酬奖金及
2023 年薪酬方
案的议案
9 关于提请股东 60,64 99.9980 1,205 0.0020 0 0.0000
大会授权董事 8,991
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
10 关于《公司 2023 35,23 58.0878 1,205 0.0020 10,20 16.8196
年限制性股票 0,338 1,108
激励计划(草
案)》及其摘要
的议案
11 关于《公司 2023 45,43 74.9073 1,205 0.0020 0 0.0000
年限制性股票 1,446
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
12 关于核实公司 45,43 74.9073 1,205 0.0020 0 0.0000
2023 年限制性 1,446
股票激励计划
首次授予激励
对象名单的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9、10、11、12、13 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、议案 1-8 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
3、议案 6、7、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
4、议案 10、11、12、13 涉及的关联股东 MicuRx (HK) Limited、李峙乐、王星
海、袁红、新沂优迈科斯财务咨询中心（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈婕、王俞淞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》
的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日