证券代码：688378                证券简称：奥来德        公告编号：2021-025



               吉林奥来德光电材料股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2021 年 4 月 8 日在长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 8 日以电话方
式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董
事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
       二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会同
意确定以 2021 年 4 月 8 日为授予日，授予价格为 25.01 元/股，向 25 名激励对象
授予 96.37 万股限制性股票。
    董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、李明为关联方，回避对本议案的表
决。
       表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》。


       三、上网公告附件
《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》




特此公告。




                             吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 9 日