证券代码：688383             证券简称：新益昌           公告编号：2021-002

                     深圳新益昌科技股份有限公司
                关于变更公司注册资本、公司类型、
          修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    深圳新益昌科技股份有限公司（以下称“公司”）2021年5月21日召开第一届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、关于变更公司注册资本及公司类型的情况

    中国证券监督管理委员于2021年3月23日核发的《关于同意深圳新益昌科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928号），同意公司首次公开发
行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股2,553.36万股，每股面值为1
元，每股发行价格为19.58元，募集资金总额为49,994.79万元，减除发行费用（不含增值
税）人民币5,768.66万元后，募集资金净额为44,226.13万元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021年4月23日出
具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。

    本次发行完成后，公司注册资本由7,660万元变更为10,213.36万元，股份总数由7,660万
股变更为10,213.36万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司
（上市）”。

    二、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记

    公司于2020年2月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定
公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》（以
下简称“《公司章程（草案）》”），上述《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股
票并在科创板上市后启用。

    鉴于公司已于2021年4月28日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，

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更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，将《深圳新益昌科技股份有限公司
章程（草案）》名称变更为《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”），拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行了修改，具体情
况如下：

                                公司章程修改对照表

            修订前章程条款                         修订后章程条款
 第三条 公司于【】年【】月【】日首次
                                     第三条 公司于2021年4月19日首次向社
 向社会公众发行人民币普通股【】万
                                     会公众发行人民币普通股2553.36万股，
 股，其中新股发行【】万股，于【】年
                                     于2021年4月28日在上海证券交易所科创
 【】月【】日在上海证券交易所科创板
                                     板上市。
 上市。
 第六条      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币10,213.36
 76,600,000元。                            万元。
 第十九条 公司股份总数为【现股份数+首
                                      第十九条 公司股份总数为10,213.36万
 次公开发行的股份数额】股，全部为普通
                                      股，均为普通股。
 股。
 第一百九十九条 本章程由股东大会审议第一百九十九条 本章程由股东大会审议
 通过后，自公司首次公开发行股票并在上通过之日起生效。
 海证券交易所科创板上市之日起生效。
    根据公司于2020年2月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请
授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关事
宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会完善《公司章程（草案）》并办理有关工
商变更登记等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章
程》全文将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。

                                             深圳新益昌科技股份有限公司董事会

                                                                   2021年5月21日




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