证券代码：688386          证券简称：泛亚微透         公告编号：2022-010

                江苏泛亚微透科技股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三

届监事会第四次会议通知于2022年2月28日以直接送达方式发出，并通过电话进

行确认，会议于2022年3月3日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际

出席监事3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管

理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规

则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号—

—股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的

实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。出席会

议的监事一致同意实施2022年限制性股票激励计划。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏泛亚微透科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《江

苏泛亚微透科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公

告编号：2022-011）。
    2、审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票

激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体

系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏泛亚微透科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》。

    3、审议通过了《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》

    对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认

为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法

律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券

交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机

构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证

监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》

规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得

参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象

条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对

象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划

前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏泛亚微透科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

   特此公告。



                                           江苏泛亚微透科技股份有限公司

                                                    监事会

                                                   2022 年 3 月 4 日