证券代码：688399   证券简称：硕世生物   公告编号：2019-001



           江苏硕世生物科技股份有限公司
          第一届监事会第七次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 12 月 17 日下午 14:00 以现场表决的形式召开第一届监
事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于
2019 年 12 月 12 日向各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论,
会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；

    公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利
益。公司监事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正
常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使
用。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（2019-002）。

    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》；

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金11,539.69万元及已支付发行费用的自
筹资金454.66万元。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹
资金的公告》（2019-003）。

    三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。

    公司监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利
于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。监事会
同意在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 35,000
万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，公司将严格
控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产
品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，包括保本型理财产
品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款
等，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的
的投资行为。该事项在董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                      江苏硕世生物科技股份有限公司监事会



                                         2019 年 12 月 18 日