证券代码：688408              证券简称：中信博     公告编号：2020-009

             江苏中信博新能源科技股份有限公司
             2020 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：昆山金陵大酒店会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

普通股股东人数                                                           9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           54,647,943
普通股股东所持有表决权数量                                    54,647,943
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 40.2665
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            40.2665


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑海鹏先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
        普通股         54,647,943 100.00         0       0          0       0


2、 议案名称：《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
        普通股         54,647,943 100.00         0       0          0       0


3、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
        普通股          54,647,943 100.00            0       0          0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                反对             弃权
议案
            议案名称                      比例             比例    票
序号                        票数                   票数                 比例（%）
                                          （%）            （%）   数
         关于公司使用
         部分超募资金
  1                     2,604,372         100.00    0       0      0        0
         永久补充流动
         资金的议案
         关于公司董事、
         监事及高级管
  3                     2,604,372         100.00    0       0      0        0
         理人员薪酬的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 2 属特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
   代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会议案 1、议案 3 属一般决议议案，已获出席本次股东大会的股

   东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
3. 本次股东大会议案1、3对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

      律师：肖晴晴、从灿

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。


      特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
                      2020 年 9 月 29 日