科美诊断技术股份有限公司
                  2020 年度独立董事述职报告

    作为科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科美诊断”）的独立董事，我
们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、法规、规章、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作规
则》等规定，在 2020 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职
责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。
现将 2020 年度履行职责的情况述职如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况
    张捷女士，出生于 1953 年，中国国籍，无境外永久居留权。主要履历如下：1982
年毕业于吉林大学白求恩医学部，取得学士学位。1982 年至 1986 年，任首都医科大
学北京宣武医院内科医师；1986 年至 2019 年，任北京大学第三医院检验科医师；2019
年至今任北京大学国际医院检验科科主任，2018 年 12 月至今分别担任北京赛科希德
科技股份有限公司、北京华科泰生物技术股份有限公司的独立董事，2019 年 10 月至
今任科美诊断独立董事。
    仲人前先生，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权。主要履历如下：1979
年至 1987 年，就读于第二军医大学，获得本科、硕士学位；1988 年至 1991 年，就读
于第二军医大学，获得博士学位；1991 年至 2017 年历任第二军医大学长征医院助理
研究员、副研究员、研究员。2017 年 7 月退休，2019 年 6 月至今任华检医疗控股有限
公司（IVD Medical Holding Limited）的独立非执行董事，2019 年 10 月至今任科美诊
断独立董事，2019 年 12 月至今任上海奥普生物医药股份有限公司独立董事。
    孙娜女士，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权。主要履历如下：1994
年至 2007 年，就读于中央财经大学，获得本科、硕士、博士学位。2007 年至今任北京
国家会计学院副教授，2019 年 10 月至今任科美诊断独立董事。

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    （二）独立性情况说明
    作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属
企业任职，且未在公司关联企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的
情况。


       二、独立董事年度履职概况
    （一）参加董事会、股东大会情况
    2020 年度，公司共召开了 4 次董事会和 2 次股东大会，独立董事出席情况如下：




            应 出 亲自出席 委托出席次 缺 席 是 否 连 续 两 次      出 席 股
            席次数 次数    数         次数 未亲自参加会议          东大会次
                                                                   数
 张捷         4        4          0         0           否             2
 仲人前       4        4          0         0           否             2
 孙娜         4        4          0         0           否             2

   （二）专门委员会工作情况
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报
告期内，公司共召开审计委员会会议 2 次。我们认为，会议的召集召开均符合法定程
序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程
的规定。相关独立董事均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议
案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。
    （三）现场考察情况
    报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地
考察；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关注董事会
决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大
事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观
性。
    （四）公司配合独立董事工作的情况

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    公司为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，能够就公司生产
经营等重大事项与我们进行及时沟通，对我们要求补充的资料能够及时进行补充或解
释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。
    三、独立董事年度履职重点关注事项
    （一）关联交易情况
    报告期内，公司关联交易属正常生产经营所必需的，没有损害公司股东及债权人
的利益，也不存在故意规避税收的行为；公司在关联交易发生时，按照《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等规定，履行了相关
的决策审批程序；交易双方按照自愿、等价、有偿的原则签订并执行相关交易协议，
且该等交易协议涉及的交易事项定价公允，价格未偏离市场独立第三方的价格，不存
在损害公司及其他股东利益的情况。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在控股股东及其他关联方资金占用
的情况。
    （三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
    （四）并购重组情况
    报告期内，公司不存在并购重组的情况。
    （五）高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内，公司高级管理人员未发生变动。同时，我们对报告期公司高级管理人
员薪酬情况进行了审核，认为 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬
支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。
    （六）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司处于上市申请阶段，未发生业绩预告及业绩快报情况。
    （七）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司于 2020 年 6 月 8 日召开第一届董事会第六次会议，于 2020 年 6
月 29 日召开 2019 年年度股东大会，先后审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的
议案》，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合法、有效，符
合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

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    （八）现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，经公司 2020 年第二次临时股东大会决议，实施了利润分配方案，公司
以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 360,000,000 股为基数，按照股东的持股比例向全
体股东合计分配现金股利人民币 100,000,000.00 元（含税）。本次利润分配方案决策程
序和机制完备，分红标准和比例明确清晰，不存在大股东套利等不合理情形及相关股
东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
    （九）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东不存在违反承诺履行的情况。
    （十）内部控制的执行情况
    报告期内，公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控
制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的
有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准
确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。
    （十一）董事会及其下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律
法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董
事会下设 4 个专门委员会在 2020 年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的
科学决策发挥了积极作用。
    （十二）开展新业务情况
    报告期内，公司未开展新业务。
    （十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
    我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。
    四、总体评价和建议
    2020 年，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，
本着客观、公正、独立的原则，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项
会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
    2021 年，我们将继续本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，加强与公司董事、
监事和高级管理人员的沟通，参与公司重大事项的决策，进一步关注公司治理情况和
公司生产经营情况，更好地发挥独立董事的职能，提升公司规范运作水平，维护公司

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股东、特别是中小股东的合法权益。
   特此报告。




                                       独立董事：张捷、仲人前、孙娜
                                                   2021 年 5 月 24 日




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  （本页无正文，为《科美诊断技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
                               的签字页）




独立董事签名：




     张捷                         仲人前                         孙娜




                                                        2021 年 5 月 24 日




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