四川天微电子股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规、
《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《四川天微电
子股份有限独立董事工作制度》等有关规定，作为四川天微电子股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第二届董事会第五次会议相关事项后，
我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断，发
表如下独立意见:

    一、关于公司《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》的独立意见

    我们认为：
    1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）首次授予日为
2023 年 5 月 15 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）等法律、法规以及本激励计划中关于授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司确定本激励计划首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》
《证券法》等相关法律法规中有关任职资格的规定，符合《管理办法》规定的激
励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向首次授予激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排。
    5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心骨干人员对实现公司持续、健康
发展的责任感、使命感，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。
    综上，独立董事一致认为公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予条件
已经成就，一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 5
月 15 日，并同意以 15.84 元/股的授予价格向符合条件的 75 名激励对象授予
139.2927 万股限制性股票。


（以下无正文）