证券代码：688518           证券简称：联赢激光        公告编号：2021-052



                 深圳市联赢激光股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 12 月 8 日以
 现场结合通讯方式召开第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次
 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2021 年 12 月 7
 日以邮件方式发送。本次会议由公司董事长韩金龙先生召集和主持，应参会董事
 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
 及有关法律、法规的规定。


     二、董事会会议审议情况


     参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

   （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

   根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同意豁免本
次会议通知时限要求。
   表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

   （二）审议通过《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案》

     因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，公司注册地址由“深圳市
 南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼第12层1203房”变更为“深圳市
 坪山区坑梓街道沙田社区坪山大道6352号厂房一101”，并对《公司章程》第五
 条作出相应的修改。

     本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

     表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

   （三）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

     董事会拟定于2021年12月24日下午14:30召开公司2021年第二次临时股东大
 会。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
     表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



     特此公告。

                                      深圳市联赢激光股份有限公司董事会

                                                          2021 年 12 月 9 日