北京神州细胞生物技术集团股份公司         2021 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688520                                     证券简称：神州细胞




        北京神州细胞生物技术集团股份公司
                2021 年第二次临时股东大会




                               会议资料




                   北京神州细胞生物技术集团股份公司

                              二〇二一年九月
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                                   目录


    第一部分 2021 年第二次临时股东大会会议须知


    第二部分 2021 年第二次临时股东大会会议议程


    第三部分 2021 年第二次临时股东大会会议议案
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              北京神州细胞生物技术集团股份公司
              2021 年第二次临时股东大会会议须知


    为保障北京神州细胞生物技术集团股份公司（下称“公司”）全体股东的合法
权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年
修订）》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（下称“《公司章程》”）以
及《北京神州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则》等有关规定，特制
定本须知。
    一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和
其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
    二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分
钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授
权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印
件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证合格后领取
股东大会资料，方可出席会议。
    会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
    四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求
在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登
记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主
持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简
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明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或
涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
    六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    八、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿
等事项，以平等原则对待所有股东。
    九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2021 年 8
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州细胞生物
技术集团股份公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    十一、特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，
公司鼓励股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。
需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配
合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程
记录等相关防疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规
定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入
本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
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               2021 年第二次临时股东大会会议议程


一、 会议时间、地点及投票方式
    （一）现场会议时间：2021 年 9 月 10 日 14 时 30 分
    （二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    （三）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼 16
层 1606 单元
    （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议召集人及会议主持人
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议主持人：公司董事长
三、 会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
    （二）主持人宣布会议开始
    （三）主持人宣布现场会议出席情况
    （四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程
    （五）审议会议议案《关于增加 2021 年度申请授信额度并提供担保的议案》
    （六）针对会议审议议案，股东发言及提问
    （七）选举监票人和计票人
    （八）现场与会股东及代理人对各项议案进行表决
    （九）休会，统计表决结果
    （十）复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票
结果以公司公告为准）
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    （十一）主持人宣读股东大会决议
    （十二）见证律师宣读法律意见
    （十三）签署会议文件
    （十四）主持人宣布会议结束
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                2021 年第二次临时股东大会
                               会议议案
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议案一
     关于增加 2021 年度申请授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代理人：


    随着公司发展规模不断扩大，研发投入不断增加，为更好地支持生产经营与
业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司神州细
胞工程有限公司拟在 2020 年年度股东大会已审议通过的总额不超过人民币 15
亿元的申请综合授信额度，以及公司为前述额度内的控股子公司融资提供累计担
保金额不超过人民币 15 亿元的基础上，再向银行等金融机构增加申请不超过人
民币 15 亿元的授信额度，并为新增申请授信额度内的控股子公司融资提供累计
担保金额不超过人民币 15 亿元的担保。授信种类包括但不限于各类贷款、保函、
信用证及承兑汇票等。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、
授信期限等均以最终签署的相关授信协议为准。有效期为自公司 2021 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 6 日止。前述授信额度在有效期内
可循环使用。


    为提高融资效率、降低融资成本，公司拟为控股子公司神州细胞工程有限公
司就上述新增申请授信额度内的融资提供累计担保金额不超过人民币 15 亿元的
担保，实际担保金额、担保方式、担保期限等均以最终签署的相关担保合同为准。
有效期为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 6
日止。


    提请股东大会授权公司董事会及董事长根据实际需要，在上述新增申请授信
额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法
律文件，授权公司管理层及工作人员办理相关监管机构审批、备案等手续以及其
他一切相关事宜。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
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    上述议案，请各位股东审议。




                                   北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会