证券代码：688520           证券简称：神州细胞      公告编号：2021-056


           北京神州细胞生物技术集团股份公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 09 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼
16 层 1606 单元

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         352,787,815

普通股股东所持有表决权数量                                  352,787,815

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                81.0381
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           81.0381


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列
席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加 2021 年度申请授信额度及提供担保的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                  反对               弃权
       股东类型                          比例               比例                比例
                           票数                     票数                票数
                                         （%）            （%）                 （%）
        普通股          352,783,415 99.9987         4,200    0.0011       200 0.0002


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                   反对               弃权
议案
          议案名称                        比例                比例             比例
序号                       票数                      票数                票数
                                          （%）             （%）              （%）
        《关于增加
        2021 年度申请
  1     授信额度及提     11,772,675       99.9626    4,200     0.0356     200   0.0018
        供担保的议
        案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：刘知卉、刘宁

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。


   特此公告。


                              北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
                                                     2021 年 9 月 11 日